天房发展(600322) 最新公司公告|查股网

						天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届二十四次董事会会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届二十四次董事会会议于2010年11月30日在公司三楼会议室召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，其中独立董事张云集先生委托独立董事漆腊水先生、独立董事张景泉先生委托独立董事王天举先生、董事乔小明先生委托董事武静女士出席本次会议并行使表决权。会议由董事长张建台先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
　　1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于修改公司章程的议案；
　　2、以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司向天津市天房科技发展有限公司整体销售城南家园公建项目的议案。
　　由于天津市天房科技发展有限公司系公司控股股东的控股子公司，作为关联董事张建台先生、乔小明先生、武静女士对此项议案回避表决。
　　公司独立董事对公司向天津市天房科技发展有限公司整体销售城南家园公建项目发表了独立意见，认为双方在平等自愿的基础上，就城南家园十号楼部分商品房整体买卖达成协议，交易行为公允合理，交易决策程序合法合规，交易的达成符合公司加快资金周转，控制市场风险的需要，没有损害公司及其它股东的利益，是可行的。
　　3、以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于将部分用于出租的商品房委托天津市天房物业管理有限公司经营管理的议案。
　　由于天津市天房物业管理有限公司系公司控股股东的控股子公司，作为关联董事张建台先生、乔小明先生、武静女士对此项议案回避表决。
　　自公司上市以来，部分投资性房产一直委托天津市天房物业管理有限公司代为管理。由于这些房产位置分散不便管理，为进一步降低管理成本充分发挥专业公司的优势，规范物业管理行为，进一步完善公司投资性房产的维护和管理，同时降低公司的维护管理成本，拟将部分投资性房产继续委托给天津市天房物业管理有限公司经营管理。此次委托给天津市天房物业管理有限公司经营管理的有友谊公寓、川北里、长寿公寓、环湖大厦、欣苑公寓、德恩里等地点的房产，合计面积11067.19平方米，帐面原值21,339,040.11元，委托时间：2011年1月1日至2013年12月31日。委托经营管理期间，上述资产的日常维护、发生的相关费用及经营收入均由天津市天房物业管理有限公司承担和享有。
　　公司独立董事对公司关于将公司部分固定资产和投资性房产委托经营管理的事项发表了独立意见，认为此项委托经营有利于降低公司的管理成本，没有损害公司及其它股东的利益，是可行的。
　　4、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司董事会审计委员会更名及修改董事会审计委员会实施细则的议案；
　　5、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。
　　特此公告。
　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一○年十二月一日