南海发展(600323) 最新公司公告|查股网

						南海发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南海发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2010年4月21日发出书面通知，于2010年4月27日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，7名董事亲自出席会议，李松董事委托何向明董事出席会议并行使表决权，林祖希董事委托金铎董事出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
    一、审议通过2010年第一季度报告。（全部9票通过）
    二、审议通过《南海发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。（全部9票通过）
    内幕信息知情人登记管理制度的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    三、审议通过《南海发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。（全部9票通过）
    外部信息报送和使用管理制度的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    四、审议通过《南海发展股份有限公司信息披露检查专项活动自查报告》。（全部9票通过）
    公司独立董事对《南海发展股份有限公司信息披露检查专项活动自查报告》进行了核查，出具了专项意见。独立董事认为：公司信息披露自查分析报告充分、真实、客观地反映了公司信息披露相关制度的建立及实际运行情况。公司不存在高管违规买卖股票及内幕交易等违法违规情况。
    五、审议通过关于召开二00九年度股东大会的有关事项。（全部9票通过）
    定于2010年5月28日召开二00九年度股东大会，审议以下事项：
    1、2009年度董事会工作报告。
    2、2009年度监事会工作报告。
    3、2009年度财务决算方案。
    4、2009年度利润分配预案。
    本年度利润分配预案为：以2009年12月31日总股本271,068,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金红利40,660,262.85元，剩余168,004,959.83元转入下一年度。
    5、2009年年度报告及年报摘要。
    6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2010年度审计工作，年度审计费用为43万元的议案。
    特此公告。
    南海发展股份有限公司董事会
    　　二0一0年四月二十九日