西藏天路(600326) 最新公司公告|查股网

						西藏天路股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于2010年3月12日（星期五）下午15：30分在公司6610会议室召开。通知以书面方式于十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席梅珍女士主持。根据《公司章程》规定，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过了以下提案：
    一、审议通过了公司2009年年度报告及2009年年度报告摘要
    根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司2009年年度报告及年度报告摘要后认为：
    1、公司2009年年度报告及年度报告摘要，严格按照股份公司财务制度规范运作，并认真执行新企业会计准则，实事求是地反映了公司的财务状况和经营成果。中审亚太会计师事务所为公司出具了标准无保留的审计报告，监事会认为审计意见是符合公司实际的。
    2、本公司全体董事、高管人员在执行职务时严以律己、勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新，无违法、违规行为，无损害公司形象及利益的行为。未发生内幕交易及损害公司和股东利益的行为。
    公司2009年年度报告及年度报告摘要的信息资料真实、准确、完整、监事会全体成员保证承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、审议通过了公司2009年度监事会工作报告
    三、审议通过了公司2009年度财务决算方案
    四、审议通过了公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
    五、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的提案
    六、审议通过了公司监事辞职后增补新监事候选人的提案
    公司监事会监事李素萍女士于2010年3月4日向监事会递交了辞职报告，由于工作调动，无法履行其监事职责，为使公司监事会正常运作，经公司第二大股东西藏自治区交通工业总公司推荐拉珍女士为公司第四届监事会监事候选人。
    拉珍,女,藏族, 西藏拉萨市人，党员，中专。1965年3月出生，1981年11月参加工作。历任拉萨汽车运输总公司五队会计、拉萨汽车运输总公司财务部副经理、经理、财务总管，现任西藏自治区交通工业总公司财务总监。
    以上提案第二项、第六项需提请公司2009年年度股东大会审议。此次会议符合《公司章程》之规定，会议决议有效。
    特此公告 
    西藏天路股份有限公司监事会
    　　二O一O年三月十六日