西藏天路(600326) 最新公司公告|查股网

						西藏天路股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于2010年3月12日（星期五）上午10点整在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。会议由公司董事长多吉罗布先生主持。根据《公司章程》规定，本次董事会会议应到董事9人，实到7人（董事徐玉华女士、独立董事张韶华先生因出差在外无法参加此次会议，已分别书面委托董事张金庆先生、独立董事易德鹤先生代为出席会议并行使表决权，并在委托书中对所审议的各项提案明确了意见）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过了以下提案：
    一、审议通过了公司2009年年度报告及2009年年度报告摘要
    二、审议通过了公司2009年度董事会报告
    三、审议通过了公司2009年度总经理工作报告
    四、审议通过了公司2009年度财务决算方案
    根据中国证监会[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》及上海证券交易所上证公字[2009]111号《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》要求，公司董事会审计委员会对2009年年度财务决算方案（2009年度财务报告）进行了审核，认为公司2009年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司2009年度财务状况及经营成果。
    五、审议通过了关于公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
    公司2009年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，2009年度实现净利润 100,471,376.89元，其中：归属于母公司的净利润77,642,775.70元。按《公司章程》的有关规定计提10%的法定盈余公积金4,055,547.57元，加上2008年度剩余未分配利润115,353,085.72元，2009年度可供投资者分配的利润为188,940,313.85元，期末资本公积金共计300,077,273.90元。
    考虑到公司前期开工项目需要垫付大量流动资金，为确保公司各工程项目建设进度，本年度不进行利润分配。公司拟以2009年末总股本456,000,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后资本公积金余额为 208,877,273.90 元。本预案需经2009年年度股东大会审议通过后实施。
    六、听取了公司董事会审计委员会关于2009年年度财务报告审计工作情况汇总报告
    七、听取了公司董事会薪酬与考核委员会关于2009年年度工作情况汇总报告
    八、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的提案
    经董事会审议，拟继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务会计审计机构，聘期为一年，审计费用为30万元人民币。
    九、审议通过了公司关于召开2009年年度股东大会有关事宜的提案
    经与公司股东协商确定后，董事会将按照相关规定发出召开股东大会通知公告，股东大会召开时间待定。
    以上提案中第一项涉及的2009年年度报告、第二项、第四项、第五项、第八项需提请2009年年度股东大会审议。此次决议符合《公司章程》之规定，会议决议有效。
    特此公告 
    西藏天路股份有限公司董事会
    　　二○一○年三月十六日