大厦股份(600327) 最新公司公告|查股网

						无锡商业大厦大东方股份有限公司召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●会议召开时间：2010年5月11日上午9:30。
    ●股权登记日：2010年5月6日。
    ●会议召开地点：公司八楼会议室。
    ●会议方式：现场会议当场投票方式。
    ●是否提供网络投票：否
    一、召开会议基本情况
    无锡商业大厦大东方股份有限公司四届六次董事会提议召开2009年度股东大会，会议于2010年5月11日上午9:30在公司八楼会议室以现场会议现场投票方式举行。
    二、会议审议事项
    序号 提议内容 是否为特别决议事项
    1 《公司2009年度财务决算报告》 否
    2 《公司2009年度利润分配预案》 否
    3 《2009年度董事会报告》 否
    4 《2009年度监事会报告》 否
    5 《公司2009年度报告》及其摘要 否
    6 《续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》 否
    7 《2009年度公司董、监事和高管薪酬审核意见》 否
    8 《2010年度公司董、监事和高管薪酬考核办法》 否
    9 听取《2010年度独立董事述职报告》 否
    以上议案的内容详见本公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
    三、会议出席对象
    1、截止2010年5月6日下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
    四、参会方法
    1、参会凭证：个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东持法人单位营业执照复印件、股东帐户卡及法人代表身份证进行登记。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书（见"附件一"）、委托人股东帐户卡进行登记。
    2、登记方式：异地股东可用传真或邮寄方式登记，登记时间为2010年5月7日、10日9:30-17:00，登记地点为无锡市中山路343号公司8楼董秘办公室。（参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，利于公司进行会前的准备工作。）
    五、其他事项
    1、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
    2、联系人：陈辉
    电话：（0510）82702093 ；传真：（0510）82700159；邮编：214001。
    六、备查文件目录
    1、召集本次股东大会的董事会决议；
    2、本次股东大会的资料。 
    无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
    2010年4月12日 
    附件一：
    《授权委托书》
    兹委托______先生（女士）代表本委托人参加无锡商业大厦大东方股份有限公司2009年度股东大会，并在会议期间代表委托人行使股东权利。
    授权代理人对本次股东大会公告的议案中的第_______项议案投赞成票，对第_____项议案投反对票，对第_____项议案投弃权票。
    注：委托人如不作具体指示，将视为其代理人可以按自己的意愿表决。
    委托人签名： 受托人签名：
    身份证号码： 身份证号码：
    委托人股东帐号： 委托有效期：
    委托人持股数： 委托日期：
    　　委托人（法人股东）盖章