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						无锡商业大厦大东方股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    无锡商业大厦大东方股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010年3月29日发出书面通知，于2010年4月8日下午在公司会议室召开。本次董事会由董事长潘霄燕女士主持，应到董事九名，参与表决董事九名。公司监事及部分高管人员列席了本次董事会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下议案：
    一、《2009年度总经理工作报告》；
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    二、《2009年度财务决算报告》；
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    三、《2010年度财务预算报告》；
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    四、《2009年度利润分配预案》；
    利润分配预案：以2009年12月31日的总股本326,069,883股为基数，按每10股派发现金红利0.70元（含税）,并按每10股派送6股红利。
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    五、《2009年度董事会报告》；
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    六、《公司2009年度报告》及其摘要；
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    七、《2009年度公司高级管理人员的薪酬审核意见》；
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    八、《2010年度公司高级管理人员的薪酬考核办法》；
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    九、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
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    十、《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》；
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    十一、《关于利用闲置资金申购新股的议案》；
    董事会同意2010年继续利用闲置资金参与一级市场新股申购，资金总额不超过壹亿元。中签新股原则上在其挂牌上市当日抛出，公司闲置资金仅限于参与新股认购，不参与二级市场股票买卖，收益情况在公司定期报告中依法进行披露。
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    十二、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案》；
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    十三、《关于东方汽车竞拍无锡市国有建设用地使用权的议案》；
    根据市政府新的城市规划要求及自身汽车经营的发展需要，公司"2010年第1次临时董事会"决议，现有的东方汽车城搬迁另行建设，并竞拍了位于无锡市新区的"中国工业博览园"内A、B 、C三块地块（共约500亩面积土地的）中A地块（计228.6153亩）的40年商业用地使用权，本次董事会议同意继续竞拍余下的B、C地块（计266.7345亩）的40年商业用地使用权，估计竞拍额度为一亿八千万左右，所需资金仍由"东方汽车"公司的全体股东以股东贷款方式解决。
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    十四、《关于调整固定资产中汽车使用年限的议案》；
    根据税务总局对企业车辆使用年限进行相关调整的规定，公司根据自身情况，从2010年起将新增的汽车的使用年限调整为5年。
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    十五、《2009年度独立董事述职报告》
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    十六、《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    董事会决议于2010年5月11日上午9：30在无锡市中山路343号八楼公司会议室召开2009年度股东大会。
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    特此公告。 
    无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
    　　2010年4月12日