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						内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第十次会议于２０１０年８月1９日在内蒙古乌斯太经济开发区本公司五楼会议室召开，应到董事9名，实到会董事8名，独立董事韩淑芳因出差，委托独立董事王明志行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。
　　经与会董事认真审议，全体董事举手表决，形成以下决议：
　　一、审议并通过了《公司２０１０年半年度报告》及《摘要》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
　　二、审议并通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会委员的议案》
　　鉴于公司独立董事孙丰阁先生因个人原因已辞去公司独立董事,不再担任公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，现补选李含善先生为公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会主任委员。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
　　特此公告。
　　内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
　　二０一０年八月十九日