天通股份(600330) 最新公司公告|查股网

						天通控股股份有限公司日常关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据上海证券交易所《上市公司2009年年度报告工作备忘录第二号日常关联交易的梳理和审议》要求，公司和控股子公司与关联方发生的日常关联交易进行了梳理，预计2010年度公司和控股子公司与关联方的交易金额。具体如下：
    一、日常关联交易的基本情况
    （一）2009年度日常关联交易情况
    单位：元
    类别关联人交易内容2009年度发生金额
    采购商品和接受劳务嘉兴天日工业设备技术有限公司设备.采购452,991.45
    天通浙江光电技术有限公司原材料采购326,955.79
    上海宝钢磁业有限公司原材料采购20,758.97
    嘉兴市天源物业管理有限公司物业管理671,089.10
    销售商品和提供劳务天通浙江光电技术有限公司销售产品602,096.76
    博创科技股份有限公司销售产品241,860.09
    上海傲蓝通信技术有限公司销售产品8,579.40
    博创科技股份有限公司水电费413,248.10
    天通浙江光电技术有限公司水电费173,196.56
    嘉兴天日工业设备技术有限公司水电费568,507.52
    嘉兴天盈科技发展有限公司水电费113,774.40
    嘉兴市天源物业管理有限公司水电费9,046.03
    博创科技股份有限公司房屋出租1,631,500
    上海天盈投资发展有限公司房屋出租273,600
    上海傲蓝通信技术有限公司房屋出租480,000
    嘉兴天日工业设备技术有限公司房屋出租537,600
    合计6,524,804.17
    （二）预计2010年度日常关联交易情况
    单位：万元
    类别关联人交易内容2010年预计发生金额
    采购商品和接受劳务嘉兴天日工业设备技术有限公司设备采购50
    中国电子科技集团公司第四十八研究所设备采购550
    天通浙江光电技术有限公司原材料采购40
    上海宝钢磁业有限公司原材料采购500
    嘉兴市天源物业管理有限公司物业管理300
    销售商品和提供劳务天通浙江光电技术有限公司销售产品20
    嘉兴天日工业设备技术有限公司销售产品100
    上海傲蓝通信技术有限公司销售产品10
    博创科技股份有限公司水电费50
    天通浙江光电技术有限公司水电费18
    嘉兴天日工业设备技术有限公司水电费58
    嘉兴天盈科技发展有限公司水电费15
    博创科技股份有限公司房屋出租164.88
    上海天盈投资发展有限公司房屋出租27.36
    上海傲蓝通信技术有限公司房屋出租48
    嘉兴天日工业设备技术有限公司房屋出租53.76
    合计2005
    二、关联方介绍及关联关系
    1、基本情况
    （1）嘉兴天日工业设备技术有限公司
    法人代表：俞敏人；注册资本：500万美元；住所：嘉兴市亚太路1号；经营范围：新型平板显示器件、新型平板显示器件制造专用设备、电子工业专用设备、表面贴装设备、仓储物流管理系统设备的制造销售；自产产品的安装、维修和技术服务。公司控股子公司天通吉成机器技术有限公司持股50%。
    （2）中国电子科技集团公司第四十八研究所
    法人代表：唐景庭；开办资金：3807万元人民币；住所：湖南省长沙市天心区黑石铺路48号；宗旨和业务范围：研究半导体工艺设备，促进电子科技发展。半导体微细加工设备研究开发，半导体热工设备研究开发，半导体元件设备研究开发，半导体窑炉及传感器研究开发。
    （3）天通浙江光电技术有限公司
    法人代表：朱渊；注册资本：1000万元人民币；住所：嘉兴市南湖区亚太路1号天通科技产业园1号楼三层；经营范围：液晶显示器用背光驱动单元、电源组件、变压器、线圈、电脑配件的开发设计、生产加工、销售；电子、计算机软硬件专业领域内八技服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司持股比例40%。
    （4）上海宝钢磁业有限公司
    法人代表：陈元竣；注册资本：6540.2212万元人民币；住所：宝山区宝杨路2029号；经营范围：磁性材料、电子元器件制造加工；金属材料、化工原料（除专项规定）、建材批发零售；本企业自产的磁性材料、电子元器件及辅料出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、样品进口（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。公司持股比例12.23%。
    （5）嘉兴市天源物业管理有限公司
    法人代表：朱自力；注册资本：50万元人民币；住所：海宁市海洲街道西山路612号701室；经营范围：物业管理（凭资质证经营）；车、船票务代理；会务服务；办公用品、日用百货的销售；受委托从事员工宿舍管理、食堂管理。
    （6）上海傲蓝通信技术有限公司
    法人代表：徐应江；注册资本：1000万元人民币；住所：上海市青浦区外青松公路7888号101-B21；经营范围：光电通信技术专业领域内的研究、开发，计算机系统、办公自动化系统的研究、开发及技术服务，销售计算机软硬件（涉及行政许可的，凭许可证经营）。公司全资子公司天通浙江精电科技有限公司持股38%。
    （7）博创科技股份有限公司
    法人代表：潘建清；注册资本：6200万元人民币；住所：浙江省嘉兴市凌公塘路1号207室；经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。公司持股比例24.19%。
    （8）嘉兴天盈科技发展有限公司
    法人代表：郭瑞；注册资本：10000万元人民币；住所：嘉兴市凌公塘路1号；经营范围：计算机软件及硬件、通讯设备（不含卫星地面接收设备）的技术开发；计算机软件、计算机外部设备及辅件、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、建筑材料（不含易制毒、危险化学品）、五金交电的销售；房地产开发、销售；社会经济咨询。
    （9）上海天盈投资发展有限公司
    法人代表：郭瑞；注册资本：11600万元人民币；住所：古美路1188号6C二层；经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。
    2、关联方与公司的关联关系
    关联方与本公司的关联关系
    嘉兴天日工业设备技术有限公司控股子公司的合营公司
    中国电子科技集团公司第四十八研究所公司股东，其法人代表为公司董事
    天通浙江光电技术有限公司联营公司
    上海宝钢磁业有限公司联营公司，其法人代表为公司董事
    嘉兴市天源物业管理有限公司同一实际控制人
    上海傲蓝通信技术有限公司全资子公司的联营公司，其法人代表为公司副总裁
    博创科技股份有限公司同一实际控制人
    嘉兴天盈科技发展有限公司同一实际控制人
    上海天盈投资发展有限公司同一实际控制人
    三、定价政策及定价依据
    本公司与上述关联方就有关设备采购、原材料采购、销售产品和水电费等关联交易的定价原则是：按市场价格定价；物业管理关联交易的定价原则是：按协议价格定价；房屋租赁关联交易的定价原则是：按租赁合同定价。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，均属于正常的生产经营活动，是必要的，也是持续性的。
    上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响。
    五、审议程序
    1、公司四届十七次董事会审议通过了上述关联交易事项。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事都以全票同意，无反对和弃权。具体回避表决情况为：公司与关联方上海宝钢磁业有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事陈元峻先生回避了表决；公司与关联方中国电子科技集团公司第四十八研究所发生的日常关联交易事项，关联董事唐景庭先生回避了表决；公司与关联方博创科技股份有限公司、嘉兴天盈科技发展有限公司、上海天盈投资发展有限公司、嘉兴市天源物业管理有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事潘建清先生、姚跃先生、李明锁先生回避了表决；公司与关联方上海傲蓝通信技术有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事李明锁先生回避了表决。公司与嘉兴天日工业设备技术有限公司、天通浙江光电技术有限公司发生的日常关联交易事项，9票同意，0票反对，0票弃权。
    2、独立董事的独立意见：公司日常关联交易符合公司的实际情况，该议案的审议及表决程序合法有效，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
    六、备查文件
    1、公司四届十七次董事会决议
    2、独立董事意见
    特此公告。 
    天通控股股份有限公司董事会
    　　二О一О年四月十三日