宏达股份(600331) 最新公司公告|查股网

						四川宏达股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第五届董事会第三十三次会议通知于2010年 11月17日发出，会议于11月19日在宏达国际广场28楼会议召开，会议由董事长杨骞先生主持。应到董事9人，实到董事6人，独立董事刘资甫先生委托独立董事何志尧先生出席会议并行使表决权，董事牟跃先生委托董事黄建军先生出席会议并行使表决权，董事陈洪亮先生委托董事周佑乐先生出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，审议通过了《关于全资子公司四川宏达钼铜有限公司投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案》。
　　该项目已经四川省发展和改革委员会备案，项目备案号：川投资备[51000010111801]0044 号。详情请参见《四川宏达股份有限公司对外投资进展公告》（临2010-032）。
　　宏达股份董事会同意宏达钼铜依法合规及时开展可研、环评、安评等相关专项报告的编制论证工作，同时开展融资、设备技术引进和项目开工建设前期的相关准备工作，待相关条件具备后公司将按相关规定履行决策程序及信息披露义务，及时召开董事会、股东大会审议决定。
　　全体董事9票同意，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。
　　四川宏达股份有限公司董事会
　　2010年11月19日