广州药业(600332) 最新公司公告|查股网

						广州药业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次年度股东大会无否决或修改提案的情况；
    ● 本次年度股东大会无新提案提交表决。
    一、2009年年度股东大会（"年度股东大会"）召开和出席情况
    本次年度股东大会于2010年6月28日上午10：00在中华人民共和国（"中国"）广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州药业股份有限公司（"本公司"）103会议室举行，与会股东及股东授权代表5人，代表股份数共448,484,871股（其中，内资股391,066,841股，H股57,418,030股），占本公司已发行股份总数约55.31%。年度股东大会由本公司董事会召集，董事长杨荣明先生主持，本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）及本公司章程（"《公司章程》"）的有关规定。
    截至年度股东大会之日止，本公司已发行股份总数为810,900,000股，其中591,000,000股为内资股及219,900,000股为H股。并无任何股份持有人有权出席年度股东大会而须就任何议案放弃投票权，亦无任何股份持有人有权出席年度股东大会但只可于会上就任何议案表决反对。
    二、提案审议情况
    年度股东大会按照会议议程，采用记名投票方式表决通过如下决议（议案详情请参见日期为2010年5月11日的年度股东大会通告及日期为2010年6月9日的年度股东大会补充通告）：
    （一） 以普通决议案的方式审议通过：
   1、本公司2009年度董事会报告书 
      代表股份数     赞成股数      赞成比例     反对股数      弃权股数 
          (股)         (股)          (%)           (股)         (股) 
      448,484,871   448,484,871      100            0            0 
2、本公司2009年度监事会报告 
   代表股份数     赞成股数       赞成比例       反对股数      弃权股数 
      (股)           (股)           (%)           (股)           (股) 
  448,484,871    448,484,871        100            0              0 
3、本公司2009年度财务报告 
   代表股份数     赞成股数       赞成比例       反对股数      弃权股数 
      (股)           (股)           (%)           (股)           (股) 
  448,484,871    448,228,871       99.94           0           256,000 
4、本公司2009年度核数师报告 
   代表股份数     赞成股数       赞成比例       反对股数      弃权股数 
      (股)           (股)           (%)           (股)           (股) 
  448,484,871    448,296,871       99.96           0           188,000 
5、本公司2009年度利润分配及派息方案 
   代表股份数     赞成股数       赞成比例       反对股数      弃权股数 
      (股)           (股)           (%)           (股)           (股) 
  448,484,871    448,484,871        100            0              0 
6、2010年度本公司董事服务报酬总金额的议案 
   代表股份数     赞成股数       赞成比例       反对股数      弃权股数 
      (股)           (股)           (%)           (股)           (股) 
  448,484,871    448,484,871        100            0              0 
7、2010年度本公司监事服务报酬总金额的议案 
   代表股份数     赞成股数       赞成比例       反对股数      弃权股数 
      (股)           (股)           (%)           (股)           (股) 
  448,484,871    448,484,871        100            0              0 
8、关于本公司向广州医药有限公司提供借款的议案 
   代表股份数     赞成股数       赞成比例       反对股数      弃权股数 
      (股)           (股)           (%)           (股)           (股) 
  448,484,871    422,100,441       94.12       26,320,430      64,000 
9、关于向下属企业提供银行借款担保额度的议案 
   代表股份数     赞成股数       赞成比例      反对股数      弃权股数 
      (股)          (股)           (%)           (股)           (股) 
  448,484,871    422,100,441      94.12       26,320,430      64,000 
10、以累积投票制的形式选举产生新一届董事会成员、新一届监事会成员，选举结果如下： 
 （1）董事： 
              代表股份数    赞成股数     赞成比例     反对股数     弃权股数 
                 (股)         (股)          (%)         (股)          (股) 
 杨荣明先生  448,484,871  444,596,871      99.13      3,888,000        0 
              代表股份数    赞成股数     赞成比例     反对股数     弃权股数 
                 (股)         (股)          (%)         (股)          (股) 
 施少斌先生  448,484,871  448,484,871       100           0            0 
              代表股份数    赞成股数     赞成比例     反对股数     弃权股数 
                 (股)         (股)          (%)         (股)          (股) 
 吴长海先生  448,484,871  448,484,871       100           0            0 
              代表股份数    赞成股数     赞成比例     反对股数     弃权股数 
                 (股)         (股)          (%)         (股)          (股) 
 李楚源先生  448,484,871  432,952,841      96.54          0       15,532,030 
              代表股份数    赞成股数     赞成比例     反对股数     弃权股数 
                 (股)         (股)          (%)         (股)          (股) 
 刘锦湘先生  448,484,871  448,484,871       100           0            0 
              代表股份数    赞成股数     赞成比例     反对股数     弃权股数 
                 (股)         (股)          (%)         (股)          (股) 
 李善民先生  448,484,871  448,484,871       100           0            0 
              代表股份数    赞成股数     赞成比例     反对股数     弃权股数 
                 (股)         (股)          (%)         (股)          (股) 
  张永华先生  448,484,871  448,484,871      100           0            0 
                 代表股份数    赞成股数    赞成比例     反对股数     弃权股数 
                    (股)         (股)         (%)         (股)         (股) 
     黄龙德先生  448,484,871  448,484,871     100          0            0 
                 代表股份数    赞成股数    赞成比例     反对股数     弃权股数 
                    (股)         (股)         (%)         (股)         (股) 
     邱鸿钟先生  448,484,871  432,952,841    96.54         0        15,532,030 
    由上述当选的九位人士组成本公司的第五届董事会。以上各获委任之董事的任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
    第四届董事会独立非执行董事黄显荣先生不再担任本公司董事。本公司董事会在此谨对黄显荣先生在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。
   （2）监事： 
                 代表股份数    赞成股数    赞成比例     反对股数     弃权股数 
                    (股)         (股)         (%)         (股)         (股) 
     杨秀微女士  448,484,871  448,484,871     100          0            0 
                 代表股份数    赞成股数    赞成比例     反对股数     弃权股数 
                    (股)         (股)         (%)         (股)         (股) 
     钟育赣先生  448,484,871  448,484,871     100          0            0 
    由上述当选的二位人士与经本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴权先生组成本公司第五届监事会。以上三位监事的任期均为三年，自获委任之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。
    11、关于续聘任期届满的国内核数师（立信羊城会计师事务所有限公司）及国际核数师（罗兵咸永道会计师事务所），并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案
    代表股份数     赞成股数      赞成比例      反对股数      弃权股数 
          (股)         (股)           (%)          (股)          (股) 
      448,484,871   448,484,871      100            0             0 
     （二）以特别决议案的方式审议通过： 
    关于修改本公司章程相关条款的议案 
      代表股份数     赞成股数      赞成比例      反对股数      弃权股数 
          (股)          (股)          (%)          (股)          (股) 
      448,484,871   448,116,871      99.92          0          368,000 
    三、律师、核数师见证情况
    本公司的国内核数师立信羊城会计师事务所有限公司于年度股东大会上担任投票表决之监票人。
    年度股东大会由广东正平天成律师事务所吕晖律师和吴春爽律师见证，并出具了法律意见书：年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人士资格合法有效，年度股东大会上未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》之规定，年度股东大会通过的决议合法有效。
    四、关于2009年度末期股息派发的说明
    除以上决议外，本公司关于2009年度末期股息派发作以下说明：
    （一）截至2010年5月28日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司H股股东均有权获派2009年度末期股息。根据本公司章程第213条的规定，本公司H股股东的股息以港币支付。就本次股息派发而言，股息宣布日的上一周中国人民银行公布的港币兑人民币的平均价以港币100元兑人民币87.5334元计算，因此本公司H股每股应得末期股息为港币0.0571元（含税）。H股末期股息预计将于2010年8月10日或之前派发。
    （二）本公司A股股东2009年度末期派息相关事宜另行公布。
    五、备查文件
    （一）出席股东及股东代表签字的年度股东大会决议；
    （二）律师对年度股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告。
    广州药业股份有限公司董事会
    　　2010年6月28日