广州药业(600332) 最新公司公告|查股网

						广州药业股份有限公司第五届第一次董事会会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广州药业股份有限公司（"本公司"）第五届第一次董事会（"董事会"）会议于2010年6月28日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号二楼203会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事杨荣明先生主持了会议。本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会董事审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下决议：
    一、选举杨荣明先生为本公司第五届董事会董事长；
    二、选举李楚源先生为本公司第五届董事会副董事长；
    三、聘任吴长海先生为本公司总经理（简历附后）；
    四、聘任苏广丰先生为本公司副总经理（简历附后）；
    五、聘任陈炳华先生为本公司财务总监（简历附后）；
    六、聘任庞健辉先生为本公司董事会秘书（简历附后）；
    七、聘任黄龙德先生、刘锦湘先生、李善民先生、张永华先生与邱鸿钟先生为本公司审核委员会委员，其中，黄龙德先生为审核委员会主任；
    八、聘任杨荣明先生、李楚源先生、施少斌先生、刘锦湘先生与李善民先生为本公司战略发展与投资委员会委员，其中，杨荣明先生为战略发展与投资委员会主任；
    九、聘任李楚源先生、吴长海先生、李善民先生、张永华先生与邱鸿钟先生为本公司提名与薪酬委员会委员，其中，李善民先生为提名与薪酬委员会主任；
    十、聘任施少斌先生、吴长海先生、刘锦湘先生、李善民先生与黄龙德先生为本公司预算委员会委员，其中，刘锦湘先生为预算委员会主任；
    十一、2010年度独立非执行董事、外部监事酬金的议案。具体如下：
    （一）担任本公司独立非执行董事的香港或国内人士于2010年度的酬金为每人人民币5万元（含税）。独立非执行董事如同时担任本公司董事会辖下审核委员会委员时，则2010年度的酬金为每人人民币8万元（含税）；
    （二）外部监事于2010年度的酬金为每人人民币3万元（含税）。
    特此公告。
    广州药业股份有限公司董事会
    2010年6月28日
    附件：
    高级管理人员履历：
    吴长海先生，44岁，工学学士，经济师，于1989年在同济大学毕业，同年参加工作，1997至1999年在中山大学世界经济专业读研究生。吴先生曾先后担任广州众胜药厂供销科科长助理、副科长与供销经理部副经理；广州中一药业有限公司("中一药业")供销经理部地区销售经理、营销中心经理、营销部副经理兼营销中心经理；广西盈康药业有限责任公司（"广西盈康"）副总经理及中一药业副总经理和代总经理，现为中一药业董事长、总经理。吴先生在企业经营管理、市场营销、科技研发等方面具有丰富的经验。
    苏广丰先生，45岁，工程师，工学学士，自2005年6月起任本公司副总经理。苏先生于1987年起加入广州白云山制药股份有限公司（"白云山股份"）工作，曾先后任白云山股份经营部副科长、广州白云山中药厂经营副厂长、广州药业股份有限公司盈邦分公司经理及广州星群（药业）股份有限公司（"星群药业"）与广州潘高寿药业股份有限公司（"潘高寿药业"）的董事长等职务。苏先生现为星群药业总经理。苏先生在企业管理和市场营销方面具有丰富的经验。
    陈炳华先生，45岁，本公司财务总监兼财务部高级经理，管理学硕士，会计师。陈先生曾先后担任上海浦东希迪有限公司总经理、中国对外贸易开发总公司财务部总经理及昂纳光通信有限公司的财务负责人。陈先生同时亦为广州拜迪生物医药有限公司和广西盈康董事、广州医药有限公司监事及广州诺诚生物制品有限公司监事会召集人。陈先生自2002年起任本公司财务部高级经理，自2005年12月起任本公司财务总监。陈先生在会计及财务管理方面有着丰富的经验。
    庞健辉先生，37岁，本公司董事会秘书，药学理学学士，高级工程师。庞先生于1996年加入广州医药集团有限公司（"广药集团"），曾先后担任广药集团投资部业务主管、广州市医药进出口公司（后更名为"广州医药进出口有限公司"）业务员、香港分公司业务经理和部门经理及广药集团投资部副部长等职务。庞先生同时兼任广州王老吉药业股份有限公司、潘高寿药业、广州汉方现代中药研究开发有限公司和广西盈康董事。庞先生自2008年7月起担任本公司董事会秘书，在医药生产和管理等方面具有较为丰富的经验。