广州药业(600332) 最新公司公告|查股网

						广州药业股份有限公司第五届第四次董事会会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广州药业股份有限公司（"广州药业"或"本公司"）第五届第四次董事会（"董事会"）会议通知于2010年10月14日以传真和电邮方式发出。本次董事会会议于2010年10月28日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事张永华先生未能亲自出席会议，委托独立董事李善民先生代为出席并行使表决权。董事长杨荣明先生主持了会议。本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　经与会董事审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下第一项、第四项与第五项议案；以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下第二项议案，其中董事杨荣明先生、李楚源先生和施少斌先生就此项议案回避表决；以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下第三项决议，其中董事李楚源先生和施少斌先生就此项议案回避表决。
　　一、广州药业2010年第三季度报告（详见上海证券交易所网站）。
　　二、关于广州药业与广州医药集团有限公司签订《购销关联交易协议》的议案。
　　三、关于广州药业与广州医药有限公司、广州王老吉药业股份有限公司签订《购销关联交易协议》的议案。
　　四、关于修订《董事会议事规则》相关条款的议案（详见上海证券交易所网站）。
　　五、关于提请召开临时股东大会的议案（临时股东大会召开日期及审议事项将另行通告）。
　　以上第二项至第四项议案将提交临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　广州药业股份有限公司董事会
　　2010年10月28日