长春燃气(600333) 最新公司公告|查股网

						长春燃气股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知 
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2009年6月26日上午9时
　　●会议召开地点：长春燃气股份有限公司八楼会议室（长春市延安大街421号）
　　●会议方式：现场投票
　　一、召开会议基本情况：
　　1、会议召集人：公司五届董事会。
　　2、会议时间：2009年6月26日上午9：00
　　3、会议地点：长春燃气股份有限公司总部八楼会议室（长春市延安大街421号）。
　　4、会议方式：现场方式。
　　二：会议审议事项：
　　1、2008年度董事会工作报告。
　　2、2008年度监事会工作报告。
　　3、2008年年度报告及摘要。
　　4、2008年度财务决算报告。
　　5、2008年度利润分配预案。
　　6、关于续聘公司审计机构并确定其审计费用的议案。
　　7、关于监事会人员变更的议案。
　　上述事项详细内容刊登于2009年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》。
　　三、会议出席对象：
　　截止2009年6月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。因故不能出席会议可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书附后）。
　　四、登记方法：
　　1、登记方式：符合参加本次股东大会的自然人股东，应持本人身份证、上海股东账户，委托代理人参加的持本人身份证、授权委托书、委托人上海股东账户及委托人身份证到公司办理参会登记；符合参会的法人股股东持营业执照复印件、上海股东账户、法人授权委托书、出席人身份证至公司办理参会登记。异地股东可采取信函或传真方式进行登记。
　　2、登记时间：2009年6月23-25日上午8:00－11:30，下午13:00－16:00。
　　3、登记地点：长春燃气股份有限公司投资者关系部（吉林省长春市延安大街421号）
　　五、其他事项：
　　1、	参会联系方式：
　　联系电话：0431-85954383
　　传    真：0431-85954627
　　联 系 人：赵  勇    杨铁松
　　2、出席会议的所有股东食宿、交通等费用自理。
　　六、备查文件
　　1、长春燃气股份有限公司2008年年度报告；
　　2、公司公开披露的文件及公告。
　　特此公告。
　　长春燃气股份有限公司
　　董  事  会
　　2009年6月6日
　　附件1：
　　授权委托书
　　兹全权委托          先生/女士代表本人（单位）出席长春燃气股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名：             委托人身份证号码：
　　委托人持有股数：         委托人股东帐户：
　　受托人签名：             受托人身份证号码：
　　委托日期：      年    月     日
　　附件2：拟任监事黄红军先生简历
　　黄红军：男，汉族，1964年9月出生，大学学历，中共党员。近5 年工作简历：2003年4月-2005年6月任长春燃气-延吉盛世光华燃气有限公司财务总监；2005年6月-现在任长春燃气股份有限公司审计监察部经理。