鼎盛天工(600335) 最新公司公告|查股网

						鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知 
    鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届董事会第五次会议于2010年7月26日发出通知，并于2010年7月29日以通讯方式召开，应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议一致通过如下决议：
    1、审议通过了《关于增选谢志华先生为公司独立董事的议案》
    同意增选一名独立董事，并提名谢志华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（谢志华先生的简历详见附件1）
    表决结果： 8票赞成； 0票反对； 0票弃权。
    上述议案须提交股东大会审议批准。
    2、关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案
    公司第五届董事会第五次会议决定，于2010年8月18日召开公司2010年第二次临时股东大会。会议主要审议《关于增选谢志华先生为公司独立董事的议案》。（有关会议安排详见附件2《公司2010年第二次临时股东大会的通知》）。
    表决结果： 8票赞成； 0票反对； 0票弃权。
    特此公告。
    鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
    2010年7月29日
    附件1
    独立董事候选人谢志华简历
    谢志华，男，1959年10月21日出生，中国国籍，博士，北京工商大学副校长，硕士、博士生导师。兼任中国商业会计学会、中国商业经济学会、中国中青年财务成本研究会、北京市会计学会、北京市审计学会副会长，中国审计学会常务理事，中国财政学会、中国会计学会、中国成本研究会、北京市财政学会理事，多所院校、科研机构、政府部门和行业协会的专聘教授、专家委员、科研研究员。目前担任歌华有线电视网络股份有限公司、际华集团股份有限公司、三一重工股份有限公司的独立董事。
    附件2
    鼎盛天工工程机械股份有限公司
    关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
    根据2010年7月29日第五届董事会第五次会议决定，拟召开2009年第二次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：2010年8月18日上午10：00
    （三）会议地点：公司四楼会议室
    公司地址：天津市新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号
    （四）会议内容：
    1、关于增选谢志华先生为公司独立董事的议案
    （五）参加人员
    ⑴截止2010年 8月12日上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及书面委托代理人均有权参加会议。
    ⑵公司全体董事、监事及高级管理人员
    ⑶公司法律顾问及其他有关人员
    （六）登记办法：
    1、国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续；（委托书见附件）
    3、登记时间：2010年8月16日-17日，每天上午8时至11时，下午1时至4时。
    4、登记地点：天津市新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号董事会秘书处（公司办公大楼四层）。异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。
    （七）其他事项
    1、 本次会议按照已办理出席会议登记手续确认其参会资格；
    2、 会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；
    3、 联系电话：022-58396201 传真：022-58396201
    联系人：叶志玲
    邮政编码：300384
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鼎盛天工工程机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并对本次各项议案代为行使表决权。
    委托人股东帐户： 受托人身份证号码：
    委托人身份证号码： 受托人（签名）：
    委托人持股数： 受托日期：
    委托人（签名）：