鼎盛天工(600335) 最新公司公告|查股网

						鼎盛天工工程机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    本次股东大会没有否决或变更提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称"公司" ）2010年第二次临时股东大会（以下简称：会议）于2010年7月30日以公告形式发出通知，并于2010年8月18日上午10时在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代理人共【4】人，所持有表决权的股份总数 【126,957,406】股，占公司有表决权股份总数的【46.01】%。
    本次会议由董事会召集，受董事长李鹤鹏先生委托本次会议由郑尚龙先生主持，公司部分董事、监事、高管人员、独立董事候选人谢志华先生及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于增选谢志华先生为公司独立董事的议案》
    会议按照《公司章程》的有关规定，同意增补一名独立董事，并选举谢志华先生为公司第五届董事会独立董事，决议生效后即就职。
    表决结果：同意【126,957,406】股，反对0股，弃权0 股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0 %，0 %。
    三、本次会议不涉及分类表决事项
    四、律师出具的法律意见
    公司聘请北京凯文律师事务所段屹峰律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书，见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
    五、备查文件
    1 、经与会董事签字的会议决议及会议记录
    2、 北京凯文律师事务所出具的律师意见书
    特此公告。
    鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
    　　2010年8月18日