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						西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2010年4月19日以电话和传真方式发出，会议于2010年4月26日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
    会议以投票方式审议并表决通过了以下议案：
    1、2010年第一季度报告及摘要；
    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、关于建立《内幕信息知情人管理制度》的议案；
    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、关于建立《外部信息使用人管理制度》的议案；
    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、关于建立《独立董事工作制度》的议案；
    本议案须报请公司股东大会审议批准。
    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    5、关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    6、关于处置公司资产的议案。
    同意授权公司管理层按照不低于截止2009年12月31日的账面净值19,725,011.92元的价格洽谈处置公司位于成都市双建路的八里庄仓库房地产的相关事宜。
    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    西藏珠峰工业股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月28日