ST珠峰(600338) 最新公司公告|查股网

						西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    依照《公司法》和《公司章程》的规定，本公司拟召开2010年第三次临时股东大会，现将具体安排通知如下：
    （一）会议召开的时间：2010年6月28日（星期一）上午10：00；
    （二）会议地点：成都市一环路西一段119号成都千禧大酒店七楼会议室；
    （三）召开方式：以现场方式投票表决
    （四）会议拟审议的议题：
    1、《关于建立的议案》
    本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，并已于2010年4月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站Http://www.sse.com.cn进行了披露。
    2、《关于预计公司与控股股东发生日常关联交易的议案》
    （五）出席会议对象
    1、截止2010年6月21日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员。
    （六）出席会议登记办法
    1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记。
    2、登记时间：2010年6月28日上午9：00-12：00 ，下午1：00-5：00
    3、登记地址：公司董事会办公室
    4  联系电话：（028）85092553 85096629
    传 真：（028）85096629
    联 系 人：邹玮 高峰
    （七）其他事项
    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
    西藏珠峰工业股份有限公司
    董 事 会
    2010年6月12日
    附：
    授权委托书
    兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席西藏珠峰工业股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人股东帐号： 委托人持股数量：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    　　委托日期：