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						西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 
    本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
    西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2010年6月4日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2010年6月11日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。在对《关于预计公司与控股股东发生日常关联交易的议案》表决时，关联董事陈汛桥先生、丁宇峰先生、吴湘辉先生、程庆刚先生进行了回避。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
    会议以投票方式审议通过了以下议案：
    1、《关于预计公司与控股股东发生日常关联交易的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    2、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》
    详细情况请查看2010年6月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    西藏珠峰工业股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年6月12日