天利高新(600339) 最新公司公告|查股网

						新疆独山子天利高新技术股份有限公司2010 年日常关联交易的公告 
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 
  载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 
  一、预计公司 2010 年日常关联交易的基本情况 
       根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司结合以前年度实际发生 
  的关联交易情况，同时对 2010 年经营环境和产供销情况进行总体分析之后，对公司 
  2010年日常关联交易进行了预计，具体如下： 
                                                                      单位：人民币  万元 
交易类别               关联交易内容                             关联方                  预计金额 
            劳保用品                              新疆独山子天利实业总公司                    260 
            水、电、汽、暖                        新疆独山子石油化工总厂                   11,500 
            天然气                                新疆天北能源有限责任公司                  4,500 
购买商品 
            化工原料                              新疆鑫奥国际贸易有限公司                  4,000 
            聚乙烯等化工原料                      阿拉山口天利高新工贸有限责任公司          2,600 
            编织袋产品                            新疆蓝德精细石油化工股份有限公司          1,700 
            聚丙烯等产品                          新疆鑫奥国际贸易有限公司                  1,800 
            聚丙烯、己二酸等产品                  上海星科实业有限公司                      2,500 
销售产品    聚丙烯、甲乙酮等产品                  阿拉山口天利高新工贸有限责任公司          1,000 
            扁丝料、涂覆料、仲丁醇等产品          新疆蓝德精细石油化工股份有限公司          7,800 
            聚丙烯、涂覆料等产品                  克拉玛依市独山子天利天元化工厂              500 
接受劳务    检维修等服务                          新疆独山子石油化工总厂                      500 
其他流入    厂房、设备租赁                        新疆蓝德精细石油化工股份有限公司            225 
  二、关联方介绍和关联关系 
   （一） 新疆独山子天利实业总公司 
  1、基本情况 
       该公司成立于 1989 年, 注册资本 14,000 万元，注册地址：独山子区南海路 15 
  号，法定代表人：肖永胜。经营范围：植物油加工和销售，普通货物运输服务；甲苯， 
  苯、二甲苯异构体混合物销售；石化产品及原材料，石化机械及运输设备配件等。 
2、与公司的关联关系 
     该公司是本公司第一大股东，持有本公司22.86%的股份，公司董事肖永胜担任该公司法定代表人，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。 
3、履约能力分析 
         该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常 
    履约。 
4、日常关联交易总额：预计不超过260万元。 
 （二）新疆独山子石油化工总厂 
1、基本情况 
     该厂成立于 2005 年 6 月，注册资本 130,865.4 万元人民币，注册地址：克拉玛依市独山子区北京路6号，法定代表人：徐福贵。经营范围：石油天然气开采，原油加工及石油制品制造，货物运输、金属压力容器设计与制造，供电、燃气、自来水、热力生产及供应，生活用燃料零售，炼化生产专用设备制造，房屋土木工程建筑等。 
2、与公司的关联关系 
     该厂是本公司第二大股东，持有本公司16.34%的股份，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。 
3、履约能力分析 
     该厂依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。 
4、日常关联交易总额：预计不超过12,000万元。 
 （三）新疆天北能源有限责任公司 
1、基本情况 
     该公司成立于 2002 年 2 月，注册资本 6,000 万元，注册地址：克拉玛依市独山子区韶山路 27 号，法定代表人：李树杰。该公司主要从事天然气管道输气、天然气应用技术开发与技术服务；化工产品、机械设备、五金交电销售等。 
2、与公司的关联关系 
     公司持有该公司 43%的股权，公司副总经理戚贵华先生担任该公司副董事长，公司总工程师宋清山先生担任该公司董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。 
3、履约能力分析 
     该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。 
4、日常关联交易总额：预计不超过4,500万元。 
 （四）新疆鑫奥国际贸易有限公司 
1、基本情况 
     该公司成立于 2004 年 4 月，注册资本 800 万元，注册地址：新疆乌鲁木齐市江苏东路571号，法定代表人：王军。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。 
2、与公司的关联关系 
     公司持有该公司43.75%的股权，公司职工监事张钢先生担任该公司董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。 
3、履约能力分析 
     该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。 
4、日常关联交易总额：预计不超过5,800万元。 
 （五）阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 
1、基本情况 
     该公司成立于 2001 年 2 月，注册资本 1,000 万元，注册地址：阿拉山口博尔塔拉街9号，法定代表人：张任重。经营范围：易燃液体、压缩气体及液化气体、易燃固体。机械产品、机电产品、五金交电、办公自动化产品、轻工产品、建筑材料，化工产品等的销售，货物与技术的进出口业务，边境小额贸易等。 
2、与公司的关联关系 
     公司持有该公司40%的股权，公司职工监事李雪莲女士任该公司的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。 
3、履约能力分析 
     该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。 
4、日常关联交易总额：预计不超过3,600万元。 
 （六）上海星科实业有限公司 
1、基本情况 
     该公司成立于1996年11月，注册资本1,430万元，注册地址：上海市浦东新区张杨路707号，法定代表人：李凤先。该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、办公用品、化工原料，建材、百货、自有设备租赁、汽车租赁、投资咨询、商务咨询、自营和代理各类商品和技术的进出口业务等。 
2、与公司的关联关系 
     公司持有该公司48.95%的股权，公司副董事长兼总经理李凤先先生任该公司董事长，公司副总经理戚贵华先生任该公司的董事，公司财务副总监史勇军先生任该公司的董事，公司副总经理兼董事会秘书杨宁先生任该公司的监事，依据《上海证券交易 
所股票上市规则》构成关联关系。 
3、履约能力分析 
     该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。 
4、日常关联交易总额：预计不超过2,500万元。 
 （七）新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 
1、基本情况 
     该公司成立于 2007 年 11 月，注册资本 12,000 万元，注册地址：克拉玛依市独山子大庆东路2号，法定代表人：李凤先。该公司主营业务为普通货物运输；润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场地及设备的租赁；一般货物及技术的进出口经营等。 
2、与公司的关联关系 
     公司持有该公司41.67%的股权，公司副董事长兼总经理李凤先先生任该公司的董事长，公司副总工程师陈科先生任该公司的董事兼总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。 
3、履约能力分析 
     该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。 
4、日常关联交易总额：预计不超过9,725万元。 
 （八）克拉玛依市独山子天利天元化工厂 
 1、基本情况： 
     该公司成立于 1982 年 8 月, 注册资本 5,350 万元,注册地址：新疆独山子安庆路4号,法定代表人：肖永胜,经营范围：塑料制品、精细化工产品、防腐保温材料、硅酸铝耐火纤维及其配套材料、金属密封件、机械配件、纸袋、塑料编织袋、复合塑料编织袋、木器、白铁皮加工制造销售、日用品、五金交电、建筑材料、机电产品、 
劳动防护用品、农副产品、消防器材销售、废旧塑料制品回收服务等。 
2、与公司的关联关系： 
     该公司是本公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司的控股子公司,公司董事 
肖永胜任该公司法定代表人，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。 
3、履约能力分析： 
     该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，日常交易均能正常结算， 
其应支付的款项不会形成公司的坏帐。 
4、日常关联交易总额：预计不超过500万元。 
三、定价政策和定价依据 
     本公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定： 
1、有国家规定价格的，依照该价格进行； 
2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行； 
3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行； 
4、没有市场价参照的，参照产品或服务的实际成本加合理的利润进行。 
四、交易目的和交易对公司的影响 
     在购买燃料和动力等公用工程事项上发生的关联交易，是由于公司利用本地便利的公用工程系统，交易成本比较经济；在采购原材料以及销售商品事项上发生的关联交易是利用关联公司的市场网络和渠道优势，降低采购成本，并且可以积极开拓市场，增加产品销量，减少公司在市场开发方面的投入；公司在接受检修维护服务、工程施工等发生的关联交易，是由于通过与关联公司开展优势互补和专业化协作有助于提高公司经营的保障程度，降低生产成本。 
     与关联方交易有利于提高公司生产经营的保障程度，提高生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。 
     公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。 
五、审议程序 
     1、 公司独立董事董明、杨有陆、马洁、张海霞事前对该关联交易议案进行了审核，同意将该议案提交董事会进行审议。 
     2、公司 2010 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了上述日常关联交易的议案，公司关联董事李凤先先生、肖永胜先生在分项表决该议案时予以回避，其余董事一致表决通过。 
     3、独立董事意见 
     独立董事认为：公司预计的 2010 年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。 
     4、公司监事会意见 
     经公司第四届监事会第一次会议审议，监事会认为：公司预计的 2010 年日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，定价符合市场交易原则。不存在损害公司和其他股东利益的情况。 
     5、该议案尚需获得股东大会的批准，参与该项交易的关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。 
六、关联交易的签署情况 
     1、2010 年 1 月，公司与新疆独山子天利实业总公司签订了“购销协议”，公司 
2010年向该方采购劳保材料约260万元，付款方式为现金支付。 
     2、2009 年 1 月，公司与新疆独山子石油化工总厂签订了“生产经营保障协议”和“后勤综合服务合同”，协议期（3年）内由该方按照等价有偿原则向本公司提供生产经营用水、电、气、暖以保证本公司的生产需要，以上生产经营辅助服务参照行业标准、市场价格或以成本价加合理利润的方式确定收费标准，以转帐支票方式支付。 
     3、2009年12月，公司与新疆天北能源有限责任公司签订了“天然气销售合同”，公司2010年向该方采购天然气约4,500万元，付款方式为现金支付。 
     4、2010 年 1 月，公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司签订了“买卖协议”，公司 
2010年向该方采购化工原料约4,000万元，销售聚丙烯等公司产品1,800万元，付款方式为现金支付。 
     5、2010年1月，公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司签订了“买卖协议”，公司 2010 年向该方采购聚乙烯等化工原材料约 2,600 万元，销售甲乙酮等公司产品约1,000万元，付款方式为现金支付。 
     6、2010 年 1 月，公司与上海星科实业有限公司签订了“买卖协议”，公司 2010 
年向该方销售聚丙烯、己二酸等产品约2,500万元，付款方式为现金支付。 
     7、2010 年 1 月，公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司签订了“厂房、设备租赁合同”，该方向公司租赁厂房、设备，租金 225 万元；2010 年 1 月，公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司签订了“买卖协议”，公司2010 年向该方出售扁丝料、涂覆料、仲丁醇等化工原材料约7,800万元；向该方采购编织袋约1,700万元，付款方式为现金支付。 
     8、2010年1月，公司与克拉玛依市独山子天利天元化工厂签订了“买卖协议”，公司 2010 年向该方出售聚丙烯、涂覆料等公司产品约 500 万元，付款方式为现金支付。 
七、备查文件 
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议； 
2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议； 
3、独立董事意见。 
     特此公告。 
                                         新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会 
                                                    二O一O年三月二十六日