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						新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年3月26日上午9:30在公司办公楼九楼会议室召开，应到监事7人，实到6人，监事会副主席李德学先生因出差未能亲自出席本次会议，授权委托监事会副主席曲平先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席盖文国先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
    一、审议通过《2009年度监事会工作报告》；
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    监事会认为：公司能够按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法，公司内部监督制度健全；公司董事、经理以及其他高级管理人员在执行公司职务时，没有违反国家法律、法规或损害公司利益的行为；五洲松德联合会计师事务所出具的公司2009年度审计报告，全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；募集资金按照有关法规合理使用，没有挪用募集资金的情况；公司2009年度关联交易公平合理，未损害上市公司和股东利益。
    二、审议通过《2009年年度报告正文及摘要》；
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    监事会认为：2009年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2009年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三、审议通过《2009年度财务决算报告和2010年财务预算报告》；
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    四、审议通过《关于公司2010年日常关联交易的议案》；
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    监事会认为：公司预计的2010年日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
    上述议案需提交2009年度股东大会审议。
    特此公告。 
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会
    　　二O一O年三月二十六日