天利高新(600339) 最新公司公告|查股网

						新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年3月26日上午10:30在公司办公楼七楼会议室召开。本次会议通知于2010年3月16日以书面送达和传真方式发至各位董事。会议应到董事11人，实到9人，副董事长吕健先生、董事李琴女士因出差未能亲自出席本次会议，分别授权董事肖永胜先生、副董事长李凤先先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长付德新先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
    1、审议通过了《2009年度总经理工作报告暨2010年经营工作大纲》；
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    2、审议通过了《2009年度财务决算报告和2010年财务预算报告》；
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    3、审议通过了《关于公司2009年度利润分配的预案》；
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司（母公司）2009年实现净利润3,117,238.39元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金311,723.84元，2009年度实现可供分配利润2,805,514.55元。加上公司年初未分配利润145,478,394.14元，减去本年度实施2008年度利润分配方案发放现金红利31,535,704.17元，截止2009年12月31日，公司可供股东分配利润为116,748,204.52元。综合考虑公司的现状及长远发展，为将来能带给投资者更好的回报，董事会决定：2009年度不进行现金分红也不进行资本公积金转增。
    4、审议通过了《2009年度内部审计工作报告》；
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    5、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    6、审议通过了《2009年度独立董事工作报告》；
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    7、审议通过了《2009年年度报告正文及摘要》；
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
    公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，聘期一年（自股东大会批准之日起）。关于报酬事项，商定2009年度审计费38万元人民币。
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    独立董事发表独立意见认为：公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司的财务审计机构，聘用程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规范意见》等法规要求。五洲松德联合会计师事务所作为公司的审计机构，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构，支付给五洲松德联合会计师事务所的财务审计费用是合理的。
    9、审议通过《关于公司2010年日常关联交易的议案》；
    （1）公司与新疆独山子天利实业总公司日常关联交易总额预计不超过260万元；
    表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票、1票回避。
    关联董事肖永胜回避表决。
    （2）公司与新疆独山子石油化工总厂日常关联交易总额预计不超过12,000万元；
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    （3）公司与新疆天北能源有限责任公司日常关联交易总额预计不超过4,500万元；
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    （4）公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司日常关联交易总额预计不超过5,800万元。
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    （5）公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司日常关联交易总额预计不超过3,600万元。
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    （6）公司与上海星科实业有限公司日常关联交易总额预计不超过2,500万元。
    表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票，1票回避。
    关联董事李凤先回避表决。。
    （7）公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司日常关联交易总额预计不超过9,725 万元；
    表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票、1票回避。
    关联董事李凤先回避表决。
    （8）公司与克拉玛依市独山子天利天元化工厂日常关联交易总额预计不超过500万元。
    表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票、1票回避。
    关联董事肖永胜回避表决。
    具体内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司2010年日常关联交易公告》（临2010-003）。
    公司独立董事事前认可该议案，一致同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认为：公司预计的2010年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
    10、审议通过了《关于2010年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
    为满足公司项目建设和生产经营的需要，根据公司2010年财务收支预算及融资方案，公司申请用公司的有效经营性资产作抵押，向金融机构申请总额不超过22亿元（包括借新还旧）的贷款。公司将根据实际资金需要，综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。在办理具体贷款业务时，授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    独立董事认为：公司申请银行贷款符合公司项目建设和长远发展的资金需要，合法可行，公司应根据项目建设的进展情况及在金融机构的融资需求，并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。
    11、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
    根据道路运输对危险化学品的有关规定及公司实际经营需要，公司经营范围增加"劳务承揽。己二酸、二元酸脂、硝酸的生产、销售"的内容，铁路危险货物托运增加"硝酸"内容。取消"成品油零售"的内容。
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    12、审议通过了《关于制订公司内幕信息知情人管理制度的议案》
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    13、审议通过了《关于制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    14、审议通过了《关于制订公司外部信息报送和使用管理制度的议案》
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
    以上议案2、3、5、7、8、9、10、11尚需提交股东大会审议。
    15、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于2010年4月21日召开2009年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、会议时间：2010年4月21日（星期三）上午10：00
    二、会议地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室
    三、会议主要内容：
    1、审议《2009年度董事会工作报告》；
    2、审议《2009年度监事会工作报告》；
    3、审议《2009年度财务决算报告和2010年财务预算报告》；
    4、审议《关于公司2009年度利润分配的方案》；
    5、审议《2009年年度报告正文及摘要》；
    6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
    7、审议《关于公司2010年日常关联交易的议案》；
    8、审议《关于2010年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
    9、审议《关于增加公司经营范围的议案》。
    四、出席会议人员：
    1、公司本届董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2010年4月14日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代理人；
    3、公司聘请的律师。
    五、会议登记事项：
    1、登记手续：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
    2、登记地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部
    3、登记时间：2010年4月19日-20日
    （上午10：00-1：00，下午3：00-6：00）
    六、其他事项
    1、联系地址及联系人：
    联系地址：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部
    联 系 人：杨宁、肖艳、张茹
    电 话：0992-3877118
    传 真：0992-3655959
    邮 编：833600
    2、出席会议者食宿费、交通费自理。 
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
    二O一O年三月二十六日 
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009年度股东大会，并行使表决权。
    委托人（签名）： 委托人身份证号码：
    委托人股东帐户： 委托人持股数：
    受托人（签名）： 受托人身份证号码：
    委托日期：二0一0年 月 日
    　　注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。