天利高新(600339) 最新公司公告|查股网

						新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间：2010年11月18日上午10:00
    ●股权登记日：2010年11月11日
    ●会议召开地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室
    ●会议方式：现场会议
    ●是否提供网络投票：否
    一、召开会议基本情况
    会议召集人：新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会
    会议时间：2010年11月18日（星期四）上午10:00
    会议地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室
    会议方式：现场会议
    二、会议审议事项
    序号 提议内容 是否为特别决议事项
    1 关于修改的议案 是
    2 关于选举公司第四届董事会董事的议案 否
    披露情况：
    议案1经第四届董事会第五次临时会议审议通过，并刊登于2010年7月28日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
    议案2经第四届董事会第七次临时会议审议通过，并刊登于2010年10月22日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
    三、会议出席对象
    1、公司在任董事、监事及高级管理人员；
    2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会并参加表决，并可以委托代理人出席会议并参加表诀，该股东代理人不必是公司的股东。
    3、公司聘请的律师。
    四、参会方法
    1、登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
    2、登记地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部。
    3、登记时间：2010年11月15日-16日
    （上午10：00-1：00，下午3：00-6：00）
    五、其他事项
    1、联系地址及联系人：
    联系地址：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部
    联 系 人：肖艳、张茹
    电 话：0992-3655959、0992-3877118
    传 真：0992-3655959
    邮 编：833600
    2、出席会议者食宿费、交通费自理。
    特此通知。
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
    二O一O年十月二十一日
    附：股东大会授权委托书
    兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆独山子天利高新技术股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
    序号 议案 表决权指示
    1 关于修改的议案 赞成 反对 弃权
    2 关于选举公司第四届董事会董事的议案
    如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。
    委托人姓名：
    身份证号码： 受托人姓名：
    持股数： 身份证号码：
    股东账号： 委托日期：
    　　注：授权委托书剪报及复印均有效。