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						浙江国祥制冷工业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
    浙江国祥制冷工业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议通知于2010年4月18日发出，于2010年4月28日以现场会议方式召开。本次会议应到董事9名，实到5名，董事胡学文、郭绍增、安义因公事出差未能出席，全权委托王文学董事参会并代为表决；独立董事章程因公事不能出席，全权委托独立董事吴青谊董事参会并代为表决。会议由王文学董事长主持，公司监事和管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
    一、审议通过《2009年年度报告全文及年度报告摘要》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    此议案需提交2009年度股东大会审议。
    二、审议通过《2009年董事会工作报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    此议案需提交2009年度股东大会审议。
    三、审议通过《2009年总经理工作报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过《2009年度财务决算报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    此议案需提交2009年度股东大会审议。
    五、审议通过《2009年度利润分配预案》
    经天健会计师事务所有限公司审计，公司2009年度净利润7,465,255.23元，本年度可供股东分配利润为-53,180,024.75元。
    现根据公司实际经营发展状况拟定： 本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    此议案需提交2009年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
    天健会计师事务所有限公司在担任本公司财务审计机构期间，认真履职，符合本公司财务审计机构的要求。为此，特提议继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    此议案需提交2009年度股东大会审议。
    七、审议通过《2010年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过《的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》
    公司拟于2010年5月20 日在上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室召开公司2009年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，股权登记日为2010年5月 17 日。具体事宜如下：
    （一） 召开会议基本情况
    1. 召集人：公司董事会
    2. 召开时间：2010年5月20日上午10时
    3. 股权登记日：2010年5 月17日
    4. 现场会议召开地点：上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室
    5. 召开方式：现场投票
    （二） 会议审议事项
    1、 审议《2009年年度报告全文及年度报告摘要》
    2、 审议《2009年董事会工作报告》
    3、 审议《2009年监事会工作报告》
    4、 审议《2009年度财务决算报告》
    5、 审议《2009年度利润分配预案》
    6、 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
    （三） 会议出席对象
    1. 截止2010年5月17日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一）；
    2. 公司董事、监事及高级管理人员；
    3. 公司聘请的律师、保荐机构代表及其他人员。
    （四） 现场会议登记办法
    1. 登记时间：2010年5 月19 日（星期三）上午8:00-11：30、下午13：00-16:30
    2. 登记地址：上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室
    3. 登记手续：
    （1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
    （2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
    （3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2010年5 月19日下午16：30）。
    （4） 联系方式：
    联系人：封岸巍、啊咪娜
    电话： 021-67601100
    传真： 021-67601002
    邮编： 201611
    （5） 参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告！
    浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
    2010年4月30日
    附件一：
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席浙江国祥制冷工业股份有限公司2009年年度股东大会，并全权代为行使表决权。
    委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股票帐户号码：
    受托人姓名： 受托人身份证号码：
    委托书签发日期： 年 月 日
    委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
    　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：