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						浙江国祥制冷工业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    重要内容提示
    本次会议没有否决和修改提案的情况；
    本次会议没有新提案提交表决。
    一、 会议召开和出席情况
    浙江国祥制冷工业股份有限公司（以下称"浙江国祥"或"公司"）2009年年度股东大会于2010年5月20日在上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室现场召开。
    出席现场会议并投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权的股份43,100,942万股，占公司股权登记日总股本的29.66%，符合《公司法》及《浙江国祥制冷工业股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议由公司董事会召集，董事长王文学先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。经与会股东认真审议本次会议议案并表决，形成本次股东大会决议如下：
    二、 提案审议情况
    本次股东大会根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经与会股东认真审议本次会议议案并表决，形成本次股东大会决议如下：
    1. 《2009年年度报告全文及年度报告摘要》
    表决结果：有效票数43,100,942股，赞成票43,100,942股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
    2. 《2009年董事会工作报告》
    表决结果：有效票数43,100,942股，赞成票43,100,942股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
    3. 《2009年监事会工作报告》
    表决结果：有效票数43,100,942股，赞成票43,100,942股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
    4. 《2009年度财务决算报告》
    表决结果：有效票数43,100,942股，赞成票43,100,942股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
    5. 《2009年度利润分配预案》
    表决结果：有效票数43,100,942股，赞成票43,100,942股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
    6. 《关于聘请会计师事务所的议案》
    表决结果：有效票数43,100,942股，赞成票43,100,942股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
    三、 律师见证情况
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所景岗、姜翼凤律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1. 经与会董事和记录人签字确认的签字确认的股东大会决议；
    2. 北京市金杜律师事务所关于公司2009年年度股东大会的法律意见书。
    浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
    　　2010年5月21日