ST国祥(600340) 最新公司公告|查股网

						浙江国祥制冷工业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
    公司第三届董事会第二十八次会议通知于2010年10月15日发出，于2010年10月20日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
    一、 审议通过《公司2010年第三季度报告全文及摘要的议案》
    2010年第三季度报告全文及摘要于2010年10月21日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报与证券日报。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
    二、审议通过《关于公司全资子公司上海国祥制冷工业有限公司房屋出租的议案》
    为有效提高公司产品生产线转移后公司全资子公司上海国祥制冷工业有限公司（以下简称"上海国祥"）闲置厂房和仓库的利用率，增加公司营业收入和现金流，上海国祥拟对外出租其名下相关房屋。详见公司房屋租赁公告（临2010-37）。
    为合法、高效地完成公司房屋租赁工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理与房屋租赁有关的事宜，包括但不限于修改、补充、签署、递交、呈报、执行与公司本次房屋租赁的一切协议和文件。
    表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
    三、 审议通过《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于2010年11月5日在固安县孔雀大道一号规划展馆（收费站南50米）召开公司2010年第四次临时股东大会，股权登记日为2010年11月2日。具体事宜如下：
    （一） 召开会议基本情况
    1. 召集人：公司董事会
    2. 召开时间：2010年11月 5日（星期五）上午10：00
    3. 股权登记日：2010年11月2日（星期二）
    4. 召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆（收费站南50米）
    5. 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
    （二） 会议审议事项
    1. 审议《关于公司全资子公司上海国祥制冷工业有限公司房屋出租的议案》
    （三）会议出席对象
    1. 截止2010年11月2日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），公司董事、监事及高级管理人员；
    2. 公司聘请的律师、保荐机构代表及其他人员。
    （四） 现场会议登记办法
    1. 登记时间：2010年11月4日（星期四）上午8:00-11：30、下午13：00-16:30
    登记地址：北京市朝阳区东三环北路远洋新干线b座806室
    2. 登记手续：
    （1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
    （2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2010年11月4日下午16：30，）信函请寄：北京市朝阳区东三环北路远洋新干线b座806室。
    （3） 联系方式：北京市朝阳区东三环北路远洋新干线b座806室
    联系人：啊咪娜
    电话：010-84518366
    传真：010-84519366
    邮编：100027
    （4） 参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
    2010年10月21日
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席浙江国祥制冷工业股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
    委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股票帐户号码：
    受托人姓名： 受托人身份证号码：
    委托书签发日期： 年 月 日
    委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
    　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：