航天动力(600343) 最新公司公告|查股网

						陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告 
　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2010年10月26日在公司三楼会议室召开，会议通知于2010年10月15日以传真、电话短信形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。监事会成员及高管层成员列席会议，会议由董事长王新敏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票通过形成如下决议：
　　一、通过《关于调整配股募集资金使用金额及进度的议案》；
　　鉴于公司本次配股预计募集资金总额未能完全募足，根据2009年第一次临时股东大会的授权，结合配股实际募集资金净额，董事会决定采取“末尾递减”原则，将利用配股募集资金补充公司流动资金的金额由5000万元调减为2327.06万元，其余三个项目投入资金额不变。
　　“增资宝鸡航天动力泵业有限公司（实施工业泵生产线技术改造项目）”因所在地宝鸡市市政规划变更，导致宝鸡航天动力泵业有限公司工业泵生产线技术改造项目无法在原址实施，宝鸡市城乡建设规划局（宝市建规函字[2010]73号文）建议另行选址实施建设投资。鉴于以上情况，董事会决定对“增资宝鸡航天动力泵业有限公司（实施工业泵生产线技术改造项目）”暂缓投入，待与宝鸡市政府有关部门协商后再做决定。
　　二、通过《关于控制2010年关联交易金额的议案》；
　　按照中国证监会、陕西证监局开展“解决同业竞争，减少关联交易”专项活动的要求，董事会认为公司2010年关联存贷款金额、关联购销金额、关联房租收入均可以控制在不超出2009年同类关联交易金额内。
　　三、通过《向西安航天动力研究所销售货物涉及关联交易的议案》，内容详见临2010-030号《关联交易公告》；
　　四、通过公司2010年三季度报告及摘要；
　　五、通过《关于公司第三届董事会换届的议案》。
　　同意将西安航天科技工业公司（持有公司股份60,171,696股，占公司股份总数的25.10%）提交的《关于提名王新敏、索小强为公司董事候选人、尹宝宜为股东监事候选人的提案》、陕西苍松机械厂（持有公司股份27,492,897股，占公司股份总数的11.47%）提交的《关
　　于提名董建华为公司董事候选人、李俊宽为股东监事候选人的提案》、西安航天发动机厂（持有公司股份24,107,417股，占公司股份总数的10.06%）提交的《关于提名郭新峰为公司董事候选人、王华为股东监事候选人的提案》、西安航天动力研究所（持有公司股份13,478,238股，占公司股份总数的5.62%）提交的《关于提名左洪书为公司董事候选人、郑关昌为股东监事候选人的提案》提交年内召开的股东大会审议选举；
　　同意董事会提名冯根福先生、种宝仓先生、李敏先生为第四届董事会独立董事候选人，提请年内召开的股东大会决定。上述种宝仓先生、李敏先生尚未取得独立董事任职资格，董事会将安排种宝仓先生、李敏先生参加上海证券交易所主办的最近一期（第十五期或十六期）
　　上市公司独立董事任职资格培训，并取得独立董事任职资格。
　　六、鉴于公司董事会、监事会已审议通过了第三届董事会、监事会换届的议案，决定于2010年12月9日以现场方式召开公司2010年第一次临时股东大会，选举公司第四届董事会成员和监事会成员。
　　1、会议时间：2010年12月9日上午9：00整；
　　2、会议地点：公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；
　　3、会议内容：
　　一、审议《关于公司三届董事会换届的议案》；
　　二、审议《关于公司三届监事会换届的议案》。
　　（董事候选人、股东监事候选人简历见附件二）。
　　4、出席会议的对象：
　　（1）截止2010年12月3日下午闭市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及股东的授权代理人；
　　（2）公司董事监事及高级管理人员。
　　5、会议登记办法：
　　（1）法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证；流通股股东带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证进行会议登记；
　　（2）登记时间：2010年12月6日至12月7日上午9时到12时，下午13时到17时；
　　（3）登记地点：公司办公楼二楼证券部（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；
　　（4）联系人及电话：孟涛（029—81881823）
　　张秋月（029—81881824—8889）
　　（5）异地股东可通过传真方式进行登记，传真：029—81881812
　　6、其他事项：本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
　　陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
　　2010年10月26日
　　附件一：授权委托书
　　授权委托书
　　兹委托女士/先生代表本人（单位）出席陕西航天动力高科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，代理人有表决权
　　□/无表决权□
　　委托人签名：身份证号码：
　　委托人持股数：委托人股东代码：
　　受托人签名：身份证号码：
　　委托日期：年月日
　　证券简称：航天动力证券代码：600343编号：临2010—028
　　注：请明确签写代理人有无表决权。
　　附件二:
　　公司第四届董事会董事候选人与监事会股东监事候选人简历
　　一、董事候选人简历
　　1、王新敏，男，1956年1月出生，山东平度人。中共党员，大学本科学历，研究员。
　　1975年6月至1978年11月在山东即墨拖拉机厂工作；1978年11月至1982年8月在哈尔滨工业大学金属材料热处理及设备专业学
　　习；1982年9月至1989年5月任西安航天发动机厂（原陕西红光机械厂）技术处技术员、工艺室主任；1989年5月至1994年2月任该
　　厂副总工艺师兼技术处副处长、处长；1994年2月至1994年6月任该厂副总工程师兼总工艺师、技术处处长；1994年6月至1994年8
　　月任7103厂副厂长；1994年8月至1996年4月任7103厂副厂长兼总工程师；1996年4月至1997年8月任7103厂厂长兼总工程师；
　　1997年8月至1999年3月任7103厂厂长兼科技委主任；1999年3月至1999年4月任〇六七基地副主任、7103厂厂长兼科技委主任；
　　1999年4月任西安航天科技工业公司副总经理；1999年12月任西安航天科技工业公司副总经理兼陕西航天动力高科技股份有限公司董
　　事、总经理；2004年至今陕西航天动力高科技股份有限公司董事长（其中2008年7月起任西安航天科技工业公司常务副总经理）。
　　2、索小强，男，1962年12月出生，陕西凤县人。中共党员，大学学历，高级工程师。
　　1981年11月至1984年9月在西安航天发动机厂（原陕西红光机械厂）118车间工作；1984年9月至1987年7月在陕西广播电视大学机械制造工艺及设备专业学习；1987年7月至1994年2月任西安航天发动机厂教育处干事；1989年9月至1991年7月在西北工业大学函授学院机械制造工程专业学习；1994年2月至1997年12月任西安航天发动机厂人教处副处长；1997年12月至2000年8月任西安航天发动机厂张家港九州航天工业有限公司总经理；2000年8月至2004年4月任西安航天发动机厂副厂长；2003年6月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事；2004年4月至2004年6月任西安航天科技工业公司民品部部长；2004年5月至2005年9月任陕西航天动力高科技股份有限公司总经理；2005年4月至2007年7月在陕西工商管理硕士学院工商管理专业研究生班学习；2005年9月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司总经理兼党委副书记。
　　3、董建华，男，1953年1月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，政工师。
　　1968年至1970年在甘肃省崇信县五举农场任职工；1971年至1980年在中国人民解放军185团任战士、排长、副队长、连长；1980年至1983年任中国人民解放军62师干部教导队副队长；1983年至1984年任185团1营营长；1984年至1987年在185团司令部任参谋长；1988年至1997年在陕西苍松机械厂任副处长，政治指导员；1997年至今在陕西苍松机械厂任副厂长；2003年6月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事。
　　4、郭新峰，男，1966年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
　　1985年9月至1989年7月西北工业大学材料科学与工程系焊接工艺及设备专业学习；1989年7月至1991年12月任西安航天发动机厂（原陕西红光机械厂）7车间工艺员；1991年12月至1996年10月任该厂8车间工艺员；1997年12月至2000年3月任西安航天发动机厂压力容器分厂厂长；2000年3月至2004年7月任该厂华威公司经理；2004年7月至2005年1月任西安航天发动机厂副厂长兼
　　华威公司经理；2005年1月至今任西安航天发动机厂副厂长。2005年4月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事。
　　5、左洪书，男，1960年4月出生，汉族，中共党员，本科学历，研究员。
　　1978年10月至1982年7月在国防科技大学应用力学系液体火箭发动机专业学习（本科）；1982年8月至1985年9月任航天067基地165站五室技术员；1985年9月至1987年7月在哈尔滨工业大学经济管理系管理工程专业学习（本科）；1987年7月至1987年10月任航天067基地165站五室技术员；1987年10月至1990年5月任航天067基地165站科技处助理员；1990年5月至1994年6月任航天067基地165所财务处处长助理；1994年6月至1999年12月任航天067基地165所财务处处长；1999年8月至2001年5月任航天067基地165所所长助理；1999年12月至2000年3月任航天067基地165所民品总公司副总经理；2001年5月至2007年12月航天067基地、航天六院165所副所长；2007年12月至今任航天六院11所总会计师（财务总监）。
　　二、独立董事候选人简历
　　1、冯根福，男，1957年6月出生，汉族，中共党员，经济学博士，教授、博士生导师。
　　1985至1996年在职在陕西财经学院物资经济系、贸易经济系攻读硕士和博士；1982年至2000年先后在陕西财经学院学报编辑部、工商学院工作，历任主任、主编、院长；主要研究方向公司治理与企业发展；现任西安交通大学经济与金融学院院长，中国工业经济研究会常务副理事长，中国企业管理研究会常务理事，陕西省决策咨询委员会咨询委员，陕西省社会科学界联合会常务理事，2007年3月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事，目前还任西飞国际、中色股份、广电网络、*ST烽火独立董事。
　　2、种宝仓，1962年10月出生，汉族，研究生学历，中共党员，高级经济师，注册会计师与注册评估师。
　　1983年2月至1989年1月在西安电力专科学校工作；1989年2月至1995年5月在西安灞桥热电厂工作，1995年5月至1997年1月在陕西中恒信会计师事务所工作，1997年1月至1998年1月在陕西省投资集团（有限）公司工作；1998年1月至1999年12月在陕西秦龙电力股份有限公司工作；2000年1月至今在陕西省投资集团（有限）公司工作，现任资产经营部主任；2008年1月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。
　　3、李敏，1970年3月出生，汉族，中共党员，本科学历。
　　1993年7月至今，在国泰君安证券股份有限公司陕西分公司工作，历任投行部经理、总经理助理、营销总监等职务；1993年至2003年，参与和主持了陕西众多企业改制和上市承销工作；主要项目包括：咸阳偏转、金花股份、精密股份、大唐电信、宝光股份、宝钛股份、
　　秦岭水泥、标准股份、航天动力等；2003年至今，主要负责国泰君安证券股份有限公司在陕西地区的经纪业务；2006年5月任陕西分
　　公司营销总监；2010年1月兼任西安环城南路营业部总经理。
　　三、股东监事候选人简历
　　1、尹宝宜，1960年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，研究员。
　　1978年9月至1983年7月在哈尔滨工业大学机械工程系机械加工及设备专业学习；1983年7月至1992年7月任西安航天发动机厂
　　7车间工艺员、副主任；1992年7月至1994年2月任厂27车间主任；1994年2月至1996年4月任厂人教处处长；1996年4月至1998年9月任副厂长；1998年9月至1999年4月任第一副厂长；1999年4月至2005年11月任西安航天发动机厂厂长；2005年11月至2007
　　年12月任西安航天发动机厂厂长、党委副书记；2007年12月至2009年5月任西安航天科技工业公司总经理助理；2009年5月至今任西
　　安航天科技工业公司党委副书记兼纪委书记；2008年11月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事会主席。
　　2、郑关昌，1956年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级政工师。
　　1975年1月至1978年5月解放军89324部队战士、文化教员、班长；1978年5月至1979年7月复员；1979年7月至1983年7月武功县南照中学教师；1983年7月至1985年7月武功师范学校进修；1985年7月至1987年9月西安航天动力研究所（原陕西动力机械设
　　计研究所）子弟小学教师；1987年9月至1991年9月任该所团委副书记、书记；1991年9月至1993年7月在陕西省委党校进修；1993
　　年7月至1995年2月任西安航天动力研究所人教处处长；1995年2月至1995年6月任西安航天动力研究所工会临时负责人；1995年6
　　月至今任西安航天动力研究所工会主席；2007年12月至今任西安航天动力研究所党委副书记兼纪委书记；2008年4月至今任陕西航天
　　动力高科技股份有限公司监事。
　　3、李俊宽，1961年12月出生，汉族，中共党员，硕士学历，高级会计师。
　　1981年7月至1991年2月任航天科技集团九院七七一所会计；
　　1991年2月至1997年5月任七七一所财务处副处长；1997年5月至2005年4月在航天科技集团771所财务处、财务部任处长、副总会
　　计师兼部长；2005年4月起任陕西苍松机械厂总会计师；2005年4月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。
　　4、王华，1976年6月出生，汉族，中共党员，硕士学历，高级会计师。
　　1997年7月至1999年3月任西安航天发动机厂会计；1999年3月至2002年5月任江苏九州航天公司财务科长；2002年5月至2004
　　年2月任江苏九州纺织公司财务总监；2004年2月至2009年1月任西安航天发动机厂财务处副处长；2009年1月至今西安航天发动机
　　厂财务处处长；2009年4月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。
　　附件三：
　　陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
　　关于董事候选人任职资格的意见
　　我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了董事候选人王新敏、索小强、董建华、郭新峰、
　　左洪书的相关资料（该等资料的真实性由提名人负责）。我们认为上述5人具备了公司董事的任职资格。
　　独立董事：柴朝明员玉玲冯根福种宝仓
　　2010年10月26日
　　附件四：
　　陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
　　关于关联交易事项的独立意见
　　陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《向西安航天动力研究所销售货物
　　涉及关联交易的议案》。我们作为公司的独立董事，根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》的有关规定，在董事会召开之前审阅了相关议案和资料，同意会议审议上述议案，并基于独立判断，发表如下意见：
　　一、传动装置和变速器产品的生产销售是公司主营业务之一，向西安航天动力研究所销售该产品可以增加公司主营业务收入。
　　二、产品价格经过双方财务核算和多次协商，就“根据产品成本构成，采用公司同类产品的毛利率定价”的原则达成一致，销售价格公平、合理，不存在损害公司利益或向公司输送利益的情况。
　　因此，上述关联交易无损害公司利益和非关联股东利益的情况。
　　独立董事：柴朝明员玉玲冯根福种宝仓
　　2010年10月26日
　　陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事候选人声明
　　声明人冯根福，作为陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在陕西航天动力高科技股份有限公司及其附属企业任职；
　　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有陕西航天动力高科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
　　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有陕西航天动力高科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
　　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
　　五、本人及本人直系亲属不是陕西航天动力高科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
　　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为陕西航天动力高科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
　　七、本人不在与陕西航天动力高科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
　　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
　　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
　　十、本人没有从陕西航天动力高科技股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
　　十一、本人符合陕西航天动力高科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；
　　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
　　十三、本人保证向拟任职陕西航天动力高科技股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
　　包括陕西航天动力高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在陕西航天动力高科技股份有限公司连续任职未超过六年。
　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　声明人：冯根福
　　2010年10月26日
　　陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事候选人声明
　　声明人种宝仓，作为陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在陕西航天动力高科技股份有限公司及其附属企业任职；
　　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有陕西航天动力高科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
　　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有陕西航天动力高科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
　　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
　　五、本人及本人直系亲属不是陕西航天动力高科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
　　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为陕西航天动力高科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
　　七、本人不在与陕西航天动力高科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
　　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
　　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
　　十、本人没有从陕西航天动力高科技股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
　　十一、本人符合陕西航天动力高科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；
　　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
　　十三、本人保证向拟任职陕西航天动力高科技股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
　　包括陕西航天动力高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在陕西航天动力高科技股份有限公司连续任职未超过六年。
　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　声明人：种宝仓
　　2010年10月26日
　　陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事候选人声明
　　声明人李敏，作为陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在陕西航天动力高科技股份有限公司及其附属企业任职；
　　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有陕西航天动力高科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
　　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有陕西航天动力高科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
　　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
　　五、本人及本人直系亲属不是陕西航天动力高科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
　　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为陕西航天动力高科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
　　七、本人不在与陕西航天动力高科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
　　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
　　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
　　十、本人没有从陕西航天动力高科技股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
　　十一、本人符合陕西航天动力高科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；
　　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
　　十三、本人保证向拟任职陕西航天动力高科技股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
　　包括陕西航天动力高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在陕西航天动力高科技股份有限公司连续任职未超过六年。
　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　声明人：李敏
　　2010年10月26日
　　陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事提名人声明
　　提名人陕西航天动力高科技股份有限公司董事会现就提名冯根福、种宝仓、李敏为陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与陕西航天动力高科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
　　二、符合陕西航天动力高科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；
　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西航天动力高科技股份有限公司及其附属企业任职；
　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有陕西航天动力高科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有陕西航天动力高科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
　　四、被提名人及其直系亲属不是陕西航天动力高科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
　　五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为陕西航天动力高科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
　　六、被提名人不在与陕西航天动力高科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
　　七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
　　八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
　　包括陕西航天动力高科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在陕西航天动力高科技股份有限公司连续任职未超过六年。
　　本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
　　提名人：陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
　　2010年10月26日