陕西航天动力高科技股份有限公司董事会公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 董事会于日前收到公司股东西安航天科技工业公司(现持有公司股份60,171,696股,占公司股份总数的25.10%)《关于增加陕西航天动力高科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会临时提案的函》,为了加快募集资金投资项目的实施进度,提议将公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于变更部分配股募集资金投向的议案》列入公司2010年12月9日召开的2010年第一次临时股东大会予以审议。 经公司董事会审核,提案人主体资格完备,提案具有明确的议题且属于公司股东大会审议决定事项,符合《公司章程》的规定,同意将《关于变更部分配股募集资金投向的议案》列入公司2010年12月9日召开的2010年第一次临时股东大会予以审议。该议案相关内容见公司2010年11月24日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的临2010---033号公告。 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知见公司2010年10月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的临2010---028号公告。 特此公告。 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2010年11月25日