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						陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年12月9日在公司三楼会议室召开，会议通知于公司2010年第一次临时股东大会结束后现场发出。会议由王新敏先生主持，应到董事8人，实到董事8人。监事会成员列席会议。会议以全票通过形成如下决议：
　　一、选举王新敏先生为公司董事长。
　　二、聘任索小强先生为公司总经理。
　　三、聘任崔积堂先生为公司董事会秘书；聘任孟涛先生为证券事务代表。
　　四、聘任赵卫忠、王宏卫、程海泉先生为公司副总经理，聘任吴海明先生为财务总监。
　　五、通过委任董事会专门委员会成员的议案。
　　1、战略委员会： 主任  王新敏
　　成员  索小强  冯根福  董建华  郭新峰
　　2、审计委员会 ：主任  种宝仓
　　成员  左洪书  李敏
　　3、提名委员会：  主任  李敏
　　成员  王新敏  冯根福
　　4、薪酬考核委员会：  主任  冯根福
　　成员  王新敏  种宝仓
　　陕西航天动力高科技股份有限公司
　　董  事  会
　　二〇一〇年十二月九日
　　附件一：高级管理人员简历
　　1、索小强，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。1981年11月至1984年9月在西安航天发动机厂3车间工作，1984年9月至1987年7月在陕西广播电视大学机械制造工艺及设备专业学习，1987年7月任西安航天发动机厂教育处干事，1989年9月至1991年7月在西北工业大学函授学院机械制造工程专业学习，1994年2月任西安航天发动机厂人教处副处长，1997年12月任该厂张家港九州航天工业有限公司总经理，2000年8月任西安航天发动机厂副厂长，2003年6月任陕西航天动力高科技股份有限公司董事，2004年4月任西安航天科技工业公司民品部部长，2004年5月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司总经理。
　　2、吴海明，男，1963年4月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1982年8月至1996年3月，在西安航天发动机厂先后任会计、财务处副处长、处长；1999年5月任西安航天发动机厂副总会计师兼厂企业改革办公室主任；2000年4月至2003年6月任陕西航天节水高科技股份有限公司财务总监，2003年7月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司财务总监。
　　3、赵卫忠，男，1965年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。1984年7月至1988年7月在甘肃工业大学学习；1988年7月至1997年12月任航天工业部第十一研究所五室设计员；1997年12月至1999年12月任西安航天华宇特种泵有限责任公司副总经理；1999年12月至2003年6月在陕西航天动力高科技股份有限公司研究发展中心工作，先后任公司副总设计师、特聘专家；2003年6月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理。
　　4、王宏卫，男，1971年9月出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。1990年9月至1994年7月在西北轻工业学院学习；1994年7月至1996年1月在陕西红光机械厂18车间工作，任技术员；1996年1月至1999年5月分别在陕西红光机械厂民品开发处、民品开发中心、机械研究所工作，任技术员；1999年5月至1999年12月在陕西红光机械厂民用机械分厂工作，任厂长助理；1999年12月至2003年6月在陕西航天动力高科技股份有限公司研究发展中心工作，先后任公司副总设计师、特聘专家；2003年6月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理。
　　5、程海泉，男，1961年1月出生，汉族，中共党员，大学专科学历，高级工程师。1982年9月至1997年3月在航天科技集团公司十六所7171厂工作，先后任调试员、工艺员、设计员。其中：1985年9月至1988年7月在西南职工大学学习；1997年4月至1999年12月在航天科技集团公司7171厂（十六所）天庆公司工作，先后任技术部主任、副总经理、总工程师；1999年12月至今在陕西航天动力高科技股份公司工作，先后任天庆智能表分公司经理、副总设计师、特聘专家、副总工程师兼市场营销部经理。2007年3月至今任公司副总经理。
　　6、崔积堂，男，1963年2月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1981年9月至1985年7月在宝鸡文理学院中文系学习；1985年7月至1994年5月在 航天067基地红光技工学校工作，先后任教师、学校办公室副主任；1994年5月 至1999年12月在西安航天科技工业公司办公室工作，先后任秘书、办公室副主 任、秘书处副处长、处长；1999年12月至今，任陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书。
　　附件二：证券事务代表简历
　　孟涛，男，1971年2月出生，汉族，法学学士，经济学硕士。1988年9月至1992年7月在对外经济贸易大学国际经济法系学习；1992年8月至1998年4月在西安纺织品进出口公司任外销员；1998年5月至2001年2月在国泰君安证券西安东关营业部担任证券投资咨询分析师；2001年3月至2003年3月任陕西航天动力高科技股份有限公司财务证券部副经理；2003年3月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理。