大橡塑(600346) 最新公司公告|查股网

						大连橡胶塑料机械股份有限公司关联交易公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次关联交易属公司生产经营所必需，有利于保证公司生产经营活动的正常顺利进行，有利于公司的可持续发展，定价公允、合理。
    ● 过去24个月发生与同一关联人的交易累计3次，金额共6,216.8万元。
    一、关联交易概述：
    公司于2007年与公司控股股东--大连市国资公司签署的《土地使用权租赁协议》有效期已届满，鉴于公司生产经营仍需要继续使用周水子厂区土地，为此我公司需要与国资公司续签《土地使用权租赁协议》。同时，因公司周水子厂区搬迁完成时间具有不确定性，因此续签的协议第三条增加了"如遇搬迁改造，则按实际使用时间足额缴纳" ，其余条款与前次所签协议基本一致。
    （一）交易内容：公司向大连市国有资产经营有限公司（以下简称"国资公司"）租赁生产经营所需土地共计227,226.4 平方米 ，租赁价格每平方米15 元人民币/年，年租金3,408,396元人民币。租赁期从2010年1 月1 日至2012 年12 月31 日止。
    （二）关联关系的说明
    国资公司是本公司控股股东，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
    （三）议案的表决情况及独立董事的意见
    四届十三次董事会审议通过此项关联交易，对于这此项关联交易，公司董事会成员无关联董事，不涉及回避事宜。公司独立董事就此关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
    本次关联交易不需要经过有关部门批准。
    二、关联方介绍
    1．国资公司简介：
    公司名称：大连市国有资产经营有限公司
    注册地址：大连市沙河口区锦绣路47号1-2层
    法定代表人：王茂凯
    注册资本：五亿元人民币
    企业类型：有限责任(国有独资)
    股东情况：
    经营范围：国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
    截止2009年12月31日，国资公司总资产244,264万元，净资产92,204万元，净利润4,207万元（未经审计）。
    2．关联关系：截至2010年3月17日，国资公司持有我公司89,579,500股,全部为无限售条件股份，占公司总股本的42.66%，是我公司控股股东。
    自本年年初至披露日为止，公司与同一关联人的关联交易未达到3000万元且占净资产5%以上。
    三、关联交易标的基本情况
    租赁土地标的：大连市甘井子区周水子广场一号，占地面积为227,226.4平方米的国有土地使用权，权属证号为大国用（2007）字第04008号。
    四、关联交易的主要内容和定价政策
    《土地使用权租赁协议》项下的土地使用权出租期限自2010年1月1日至2012年12月31日。公司按年度向国资公司一次性缴纳租金，缴纳租金时间为当年7月30日前。如遇搬迁改造，则按实际使用时间足额缴纳。
    出租方依据取得该宗土地使用权所支付的出让金的同期贷款利率及该宗土地需交纳的相关税费，参考该宗土地的市场价格综合确定租金标准为每年每平方米15元，年租金为3,408,396元。
    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
    此项关联交易属公司生产经营所必需，有利于公司生产经营活动正常开展和进行，有利于公司的可持续发展，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
    六、独立董事的意见
    上述审议的关联交易是合理、必要的，有利于公司生产经营活动正常开展和进行。上述关联交易属公司生产经营所必需，体现了市场化原则，定价公允、合理，表决程序合法，有利于保证公司生产经营活动的正常顺利进行，符合上市公司利益，没有发现损害公司和中小股东利益的情况。
    七、历史关联交易情况
    （一）关联人情况：国资公司是我公司控股股东，没有向公司提名董事、监事和高级管理人员的情况（或董事、监事、高级管理人员在国资公司兼职情况）。
    （二）关联交易情况
    最近两个会计年度，公司与国资公司共发生三笔关联交易：
    1．根据双方签订的土地使用权租赁协议，2009年公司支付给国资公司340.8万元的土地租赁费。
    2．根据2008年双方的过桥贷款协议，国资公司向公司提供2,000万元的无偿贷款，用于搬迁改造项目。
    上述两项关联交易已经公司四届六次董事会审议通过。
    3. 公司与控股股东--大连市国有资产经营有限公司共同向"大橡塑国际"增资，将其注册资本增加至1,000万美元（约合人民币6,800万元），用于收购海外同行业企业，其中我公司出资570万美元（约合人民币3,876万元）,此项关联交易已经公司四届十三次董事会审议通过。
    八、备查文件目录
    1. 公司四届十三次董事会会议决议
    2. 公司独立董事独立意见
    3. 《土地使用权租赁协议》 
    大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
    　　2010 年4月15日