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						大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2010年4月2日以电话和电子邮件的方式发出。会议于2010年4月15日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人，董事长洛少宁先生因公出差在外，未能亲自出席会议，委托董事孙培德先生代为出席会议并表决，经公司过半数董事推举，由董事吴斌先生代为主持会议，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    经与会董事的认真审议，以举手表决的方式通过公司以下议案：
    一、 审议通过公司2009年度董事会工作报告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、 审议通过公司2009年度财务决算报告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、 审议通过公司2009年度利润分配预案。
    经中准会计师事务所审计确认，2009年归属于母公司所有者的净利润4,340,920.25元，根据《公司章程》和企业会计准则的相关规定，按母公司净利润的10%提取盈余公积396,067.4元后，本年度可供股东分配的利润为3,944,852.85 元，加上年初未分配利润19,338,687.00元，2009年末实际可供股东分配的利润为23,283,539.85 元。
    为了确保公司持续稳定发展，结合公司2010 年度经营规划，以及企业搬迁改造项目的资金需求情况，公司2009 年度拟不进行利润分配，公司未分配利润将用于企业搬迁改造项目。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    此议案已经事前征得公司独立董事的认可，独立董事认为搬迁改造对公司来说是个非常好的发展机遇，将资金用于搬迁改造项目，符合公司长远发展和全体股东利益。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    四、 审议通过公司2009年度报告及摘要。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    五、 审议通过公司续聘会计师事务所的议案。
    根据董事会审计委员会意见，公司拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度提供审计服务的会计师事务所，拟支付给中准会计师事务所有限公司2010年度审计费用为人民币28万元（含差旅费）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    六、 审议通过授权公司经营层申请银行授信额度的议案。
    为保证公司正常的生产经营需要，公司将授权经营层办理用于公司的流动资产周转、生产经营等环节中的临时资金不足等综合授信额度不超过人民币35,000万元，期限一年。
    在政府搬迁补偿拨付前，公司将授权经营层办理用于新厂区建设资金综合授信额度不超过人民币40,000万元，期限一年。
    超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。上述贷款额度如果由于公司规模及生产经营需要发生变化，须经董事会重新审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    七、 审议通过关于公司2009年度经理层年薪水平的议案。
    董事会薪酬委员会根据公司治理准则的有关规定，结合2009年度宏观经济环境及企业搬迁改造的实际情况，根据公司2009年度整体经营状况、以前年度的年薪水平，对比同类上市公司和同行业其他公司高级管理人员的年薪水平，提议2009年度公司总经理年薪拟定仍为28万元（税前），与2008年度持平，其余副总经理按照总经理年薪80%制定。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    八、 审议通过关于计提资产减值准备的议案。
    依据《企业会计准则》、公司会计政策以及上海证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，2009年度公司计提的资产减值准备，具体明细如下：
    单位：元
    项 目 年初账面余额 本年计提数 年末账面余额
    坏账准备 16,231,141.88 2,557,953.12 18,789,095.00
    存货跌价准备 6,275,504.24 750,000.00 7,025,504.24
    固定资产减值准备 4,221,385.13 4,221,385.13
    合 计 26,728,031.25
    3,307,953.12 30,035,984.37
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    九、 审议通过关于与大连市国资公司续签《土地使用权租赁协议》的议案。（具体详情详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司关联交易公告。）
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十、 审议通过关于与大连市国资公司共同增资大橡塑国际的议案。（具体详情详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司关联交易公告。）
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十一、 审议通过关于修改公司章程的议案。
    根据2008年度股东大会批准，公司2009年6月实施了公积金转增股本的方案，转增完成后，公司总股本增加至21,000万股，注册资本也增加至21,000万股。相应条款修改情况：
    1.公司章程第一章第六条原为："公司注册资本为10,500万元。"
    2.公司章程第一章第十九条原为："公司总股本为10,500万股，均为普通股。"
    修改为：
    1.第一章第六条："公司注册资本为21,000万元。"
    2.第一章第十九条: "公司总股本为21,000万股，均为普通股。"
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十二、 审议通过关于制定《外部信息报送和使用管理制度》的议案。（《外部信息报送和使用管理制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十三、 审议通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。（《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十四、 审议通过关于制定《内幕信息知情人管理制度》的议案。（《内幕信息知情人管理制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十五、 审议关于召开2009年度股东大会的议案。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2009年度股东大会，具体事宜如下：
    一、会议时间：2010年5月20日上午9：00
    二、会议地点：本公司会议室
    三、会议议程：
    1. 审议公司2009年度董事会工作报告。
    2. 审议公司2009年度监事会工作报告。
    3. 审议公司2009年度财务决算报告。
    4. 审议公司2009年度利润分配方案。
    5. 审议公司2009年度报告及摘要。
    6. 审议公司续聘会计师事务所的议案。
    7. 审议授权公司经营层申请银行授信额度的议案。
    8. 审议修改公司章程的议案。
    9. 审议关于与大连市国资公司共同增资大橡塑国际的议案。
    10. 听取2009年度独立董事述职报告。
    四、会议出席人员：
    1、本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    2、截止2010年5月12日上海证券交易所下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
    五、会议登记办法：凡符合上述资格的股东，请于2010年5月14日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）持本人身份证、股东账户卡（股东代理人需持授权委托书）、股票买卖交割单前往公司证券部办理出席会议手续。外地股东可通过信函、传真方式办理。
    六、联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号
    邮编：116033
    联系人：史义凯
    电话：0411-86641378
    传真：0411-86641645
    七、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事就第三项、第四项、第七项、第九项、第十项议案等事项发表了独立意见。
    以上第一至六项、第十项、第十一项议案须提交股东大会审议。
    特此公告。
    附件：授权委托书 
    大连橡胶塑料机械股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月15日 
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席大连橡胶塑料机械股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    1、 委托人情况
    （1） 委托人姓名：
    （2） 委托人身份证号码：
    （3） 委托人股东账号：
    （4） 委托人持股数：
    2、受托人情况
    （1）受托人姓名：
    （2）受托人身份证号码：
    3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：
    （1）对股东大会第 项投赞成票；
    （2）对股东大会第 项投反对票；
    （3）对股东大会第 项投弃权票。
    备注：委托人对上述不做具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。
    委托人签名（盖章）
    　　委托日期：