大橡塑(600346) 最新公司公告|查股网

						大连橡胶塑料机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况
    无新提案提交情况
    一、会议召开和出席情况
    大连橡胶塑料机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年6月22日在公司会议室召开。出席会议的有表决权的股东及股东授权代表共2人，代表股份90,086,500股，占公司股份总数的42.9%，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。
    本次临时股东大会由董事会召集，公司董事长洛少宁先生主持会议，公司董事、部分监事和高级管理人员列席会议。
    二、提案审议情况
    本次会议采取现场记名投票的方式对所审议的议案进行了表决：
    会议审议了《关于控股子公司收购加拿大麦克罗公司100%股权的议案》：
    具体内容详见2010年6月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司第四届董事会第十五次会议决议公告、《关于控股子公司收购加拿大麦克罗公司100%股权的公告》以及公司于2010年6月18日刊登在上海证券交易所网站的2010年第一次临时股东大会会议资料。
    表决结果：赞成90,086,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0 股反对、 0股弃权。
    三、律师出具的法律意见
    辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师出席了本次临时股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、 2010年第一次临时股东大会文件
    2、 2010年第一次临时股东大会决议
    3、 辽宁华夏律师事务所的法律意见书
    特此公告。
    大连橡胶塑料机械股份有限公司
    　　2010年6月22日