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						山东高速公路股份有限公司第四届董事会第五次会议（临时）决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东高速公路股份有限公司第四届董事会第五次会议（临时）于2010年8月13日上午以通讯表决方式在济南召开，本次会议应出席董事11名，实到董事11名。
　　会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，会议通过以下决议：
　　一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年半年度报告及其摘要。
　　会议决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。
　　二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司房屋租赁合同。关联董事孙亮、王化冰、李航、罗楚良、王大为回避表决。
　　鉴于，公司与山东高速服务区管理有限公司（原山东省高速公路服务区管理总公司）签署的《房屋租赁合同》即将期满。为满足公司下属分公司办公用房需求，会议决定与山东高速服务区管理有限公司续签《房屋租赁合同》，租用其位于济南、滨州和淄博的三处办公楼，总面积为11,308.88平方米,每年租金为583,401.53元，合同期限三年。
　　三、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司综合服务供应协议。
　　关联董事孙亮、王化冰、李航、罗楚良、王大为回避表决
　　鉴于，公司与山东高速服务区管理有限公司签署的《综合服务供应协议》即将期满。为满足公司下属济南分公司、淄博分公司办公楼供暖/空调设备、办公室管理第设备、供电设备、供水设备及办公管理设施的使用需求，会议决定与山东高速服务区管理有限公司续签《合服务供应协议》，接受山东高速服务区管理有限公司提供上述综合服务，每年综合服务费用总计2,217,017.41元，协议期限三年。
　　特此公告。
　　山东高速公路股份有限公司董事会
　　2010年8月14日