山东高速(600350) 最新公司公告|查股网

						山东高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次会议没有否决或修改提案的情况；
　　本次会议没有新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开时间
　　现场会议时间：2010年12月6日上午9:00开始
　　网络投票时间：2010年12月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
　　2、会议召开地点：山东省济南市文化东路29号公司十一楼会议室
　　3、股权登记日：2010年11月29日
　　4、会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　5、会议通知：本次股东大会通知已于2010年11月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站。
　　6、会议召集人：公司董事会
　　7、会议主持人：董事长孙亮先生 
   8、会议出席情况
   参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数（人）                                       434 
           代表股份（股）                                                          2,714,376,788 
           占公司总股本的比例（%）                                                           80.69 
           其中：出席现场会议并投票的股东及代理人人数                                             3 
                  代表股份（股）                                                   2,697,200,100 
                  占公司总股本的比例（%）                                                   80.18% 
                  参与网络投票的股东及代理人人数（人）                                          431 
                  代表股份（股）                                                      17,176,688 
                  占公司总股本的比例（%）                                                      0.51
         9、其他人员出席情况
         公司部分董事、监事以及高级管理人员列席了会议，公司邀请的本次发行股份实施重大资产购买暨关联交易项目独立财务顾问中信证券股份有限公司项目有关负责人张秀杰先生、李芸女士，公司律师北京市地平线律师事务所王永刚律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
         二、提案审议情况
  议案                                          比例                     比例                 比例    是否 
                 议案内容           赞成票                      反对票              弃权票 
    序号                                          （%）                    （%）                （%）   通过 
               特别决议议案          ——          ——          ——      ——      ——        ——   —— 
           关于公司符合重大资产 
     1     重组及非公开发行股份   728,226,926     98.96        6,445,162   0.88    1,195,095     0.16    是 
           基本条件的议案； 
           关于公司向特定对象发 
     2     行股份实施重大资产购      ——          ——          ——      ——      ——        ——   —— 
           买的议案； 
    2.1       交易对方            728,168,426     98.95        6,513,262   0.89    1,185,495     0.16    是 
    2.2       交易标的            728,168,426     98.95        6,599,262   0.90    1,099,495     0.15    是 
    2.3       交易价格            728,170,826     98.95        6,629,962   0.90    1,066,395     0.15    是 
                                             第 2 页 共 4 页 
               发行股票的种类和 
    2.4                            728,168,426    98.95        6,513,262   0.89   1,185,495   0.16   是 
           面值 
    2.5        发行方式            728,168,426    98.95        6,513,262   0.89   1,185,495   0.16   是 
    2.6        发行价格            728,168,426    98.95        6,513,262   0.89   1,185,495   0.16   是 
    2.7        发行数量            728,168,426    98.95        6,513,262   0.89   1,185,495   0.16   是 
    2.8        发行对象            728,168,426    98.95        6,513,262   0.89   1,185,495   0.16   是 
               本次发行股票的锁 
    2.9                            728,168,426    98.95        6,513,262   0.89   1,185,495   0.16   是 
           定期安排 
    2.10       上市地点            728,168,426    98.95        6,513,262   0.89   1,185,495   0.16   是 
               本次发行决议的有 
    2.11                           728,168,426    98.95        6,513,262   0.89   1,185,495   0.16   是 
           限期限 
               本次发行前滚存利 
    2.12                           728,168,426    98.95        6,513,262   0.89   1,185,495   0.16   是 
           润的分配 
               评估基准日至交割 
    2.13                           728,168,426    98.95        6,513,262   0.89   1,185,495   0.16   是 
           日交易标的损益的归属 
    2.14       人员安排            728,168,426    98.95        6,513,262   0.89   1,185,495   0.16   是 
           关于《山东高速公路股 
           份有限公司发行股份实 
     3     施重大资产购买暨关联    728,106,726    98.95        6,437,062   0.87   1,323,395   0.18   是 
           交易报告书        》 
                     （草案） 的 
           议案； 
           关于公司发行股份实施 
     4     重大资产购买涉及关联    728,106,726    98.95        6,437,062   0.87   1,323,395   0.18   是 
           交易的议案； 
           关于批准本次发行有关 
     5     财务报告和盈利预测报    728,106,726    98.95        6,450,062   0.88   1,310,395   0.17   是 
           告的议案； 
           关于与山东高速集团有 
           限公司签订附生效条件 
     6                             728,106,726    98.95        6,437,062   0.87   1,323,395   0.18   是 
           的《发行股份购买资产 
           协议书》的议案 
           关于与山东高速集团有 
           限公司签订《发行股份 
     7                             728,106,726    98.95        6,437,062   0.87   1,323,395   0.18   是 
           购买资产之补充协议 
           书》的议案； 
           关于与山东高速集团有 
           限公司签订《发行股份 
     8                             728,106,726    98.95        6,437,062   0.87   1,323,395   0.18   是 
           购买资产之盈利补偿协 
           议书》的议案； 
           关于提请股东大会批准 
     9                             728,185,426    98.96        6,449,662   0.88   1,232,095   0.16   是 
           山东高速集团有限公司 
                                             第 3 页 共 4 页 
         免于以要约方式增持公 
         司股份的议案； 
         关于提请股东大会授权 
         董事会全权办理发行股 
    10                           728,106,726    98.95        6,429,162   0.87   1,331,295   0.18    是 
         份实施重大资产购买暨 
         关联交易事项的议案； 
             普通决议议案           ——         ——          ——      ——     ——      ——   —— 
         关于为许禹公司债务性 
    11                          2,707,708,331   99.75        5,352,062   0.20   1,316,395   0.05    是 
         融资提供担保的议案。 
　　注：出席本次股东大会的关联股东山东高速集团有限公司所持有表决权股份1,978,509,605股对上述特别决议议案回避表决。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经公司律师北京地平线律师事务所王永刚律师见证，并出具法律意见书，认为：公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；
　　2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；
　　3、北京市地平线律师事务所关于山东高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会之法律意见书。
　　特此公告。
　　山东高速公路股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月七日