亚宝药业(600351) 最新公司公告|查股网

						亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2010年4月14日在公司总部会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议:
    一、审议通过公司2010年第一季度报告全文和正文；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过关于出让山西亚宝新龙药业有限公司股权的议案；
    同意公司及公司的全资子公司亚宝药业太原制药有限公司将分别持有的22.2%、28.8%合计51%的山西亚宝新龙药业有限公司股权以2846万元的价格转让给新龙药业集团有限公司，转让完成后公司及公司的全资子公司将不再持有山西亚宝新龙药业有限公司的股权。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过关于变更募集资金投资项目的议案；
    同意将中药小容量注射剂生产线项目原计划投资的4820万元募集资金变更用于收购北京中医药大学药厂70%产权，该项产权收购共需资金6531.2834万元，其中使用募集资金4820万元，其余资金由公司自筹解决。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过关于召开公司2009年度股东大会的议案。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    （一）召开会议基本情况
    1、会议召集人：亚宝药业集团股份有限公司董事会
    2、会议召开时间
    现场会议召开时间为:2010年5月11日上午9:30
    网络投票时间为:2010年5月11日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
    3、现场会议召开地点
    亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道1号）。
    4、会议召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券
    交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    5、参加会议的方式
    股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一
    表决权出现重复表决的，以现场投票为准。
    （二）会议审议事项
    1、审议公司2009年度董事会工作报告；
    2、审议公司2009年度监事会工作报告；
    3、审议公司2009年度财务决算报告；
    4、审议公司2009年年度报告及摘要；
    5、审议公司2009年度利润分配预案；
    6、审议关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
    7、审议关于修改《公司章程》的议案；
    8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    9、审议关于变更募集资金投资项目的议案。
    以上第一、三、四、五、六、七、八项议案经公司四届九次董事会审议通过；第九项议案经公司四届十次董事会审议通过；第二项议案经公司四届八次监事会审议通过。
    （三）出席人员资格
    1、2010年5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    （四）会议登记办法
    1、登记时间：2010年5月10日9:00-16:00
    2、登记办法
    A、法人股东持营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人身份证明书、股东帐户卡及出席人身份证进行登记；
    B、个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、授权委托书（附件一）、被委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
    C、异地股东可采用信函或传真方式进行登记（出席会议时应提交上述证明原件）。
    3、登记地点：亚宝药业集团股份有限公司证券部。
    （五）公司地址及联系方式
    地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道1号
    邮编：044602
    联系人：王倩倩
    联系电话：0359-3388076
    传真：0359-3388076
    （六）其他事项：会期一天，与会股东交通与食宿费自理。
    （七）参加网络投票相关事项
    1、参加本次股东大会网络投票时间为:2010年5月11日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
    2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
    特此公告 
    亚宝药业集团股份有限公司董事会
    2010年4月15日
    附件一：
    授权委托书
    兹委托先生（女士）代表本人出席亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    议案1：□同意□反对□弃权
    议案2：□同意□反对□弃权
    ……
    委托人（签字）：受托人（签字）：
    委托人身份证号：受托人身份证号：
    委托人持股数：委托有效期限：
    委托人股东帐号：
    授权日期：年月日
    注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
    2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
    附件二：
    投资者参加网络投票操作流程
    一、投票操作
    1、投票代码
    挂牌投票代码投票简称表决议案数量说明
    738351亚宝投票9A股
    2、表决议案
    议案序号议案内容对应的申报价格
    1审议公司2009年度董事会工作报告1元
    2审议公司2009年度监事会工作报告2元
    3审议公司2009年度财务决算报告3元
    4审议公司2009年年度报告及摘要4元
    5审议公司2009年度利润分配预案5元
    6审议关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案6元
    7审议关于修改《公司章程》的议案7元
    8审议关于修订《股东大会议事规则》的议案8元
    9审议关于变更募集资金投资项目的议案9元
    3、表决意见
    表决意见种类对应的申报股数
    同意1股
    反对2股
    弃权3股
    4、买入方向：均为买入
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"亚宝药业"A股的投资者，对第一个议案（公司2009年度董事会工作报告）投赞成票，其申报如下：
    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738351买入1元1股
    2、股权登记日持有"亚宝药业"A股的投资者，对第一个议案（公司2009年度董事会工作报告）投反对票，其申报如下：
    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738351买入1元2股
    三、投票注意事项
    1、可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。