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						成都旭光电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本次董事会会议于2010年2月4日上午9：30在公司办公楼三会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人，董事吴锋委托董事何鹏出席会议。刘少阳、李庆明、吴志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：
    一、2009年度董事会工作报告
    9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2009年度董事会工作报告》。
    二、2009年度经营总结
    9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2009年度经营总结》。
    三、2009年度财务决算报告
    9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2009年度财务决算报告》。
    四、2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润为17,897,318.31元，加上年初未分配利润36,536,695.71元 ，本年度可供分配的利润为54,434,014.02元，提取法定盈余公积1,820,694.56元，本年度可供股东分配的利润为52,613,319.46元。考虑到公司生产经营和整体搬迁的需要，董事会拟定2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。三位独立董事对此发表了同意的独立意见。
    为了保持公司持续稳定发展，公司计划将未分配利润全部用于公司生产经营和整体搬迁。
    五、2009年度报告全文及摘要
    9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2009年度报告全文及摘要》（详细内容见上海证券交易所网站）。
    六、2010年度财务预算报告
    9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2010年度财务预算报告》。
    七、2010年度经营计划
    9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2010年度经营计划》。
    八、关于续聘公司审计机构的预案
    9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司审计机构的预案》。同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为我公司2010会计年度的审计机构，聘期一年，年度审计费用30万元人民币。
    九、关于制订《外部信息使用人管理制度》的议案
    9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于制订《外部信息使用人管理制度》的议案。详细内容见上海证券交易所网站。
    以上议案一、三、四、五、六、八尚需提交2009年度股东大会审议。
    特此公告 
    成都旭光电子股份有限公司董事会
    　　二○一○年二月四日