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						成都旭光电子股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告 
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第六届监事会第四次会议通知于2010年1月25以书面及传真方式向各位监事发出，会议于2010年2月4日9：00在公司办公楼三会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过会议充分讨论，审议通过如下议案：
    一、2009年度监事会工作报告
    3票赞成、0票反对、0票弃权通过《2009年度监事会工作报告》。
    二、2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
    3票赞成、0票反对、0票弃权通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
    三、2009年度报告全文及摘要
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    经监事会对董事会编制的《2009年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
    1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    四、关于续聘公司审计机构的预案
    3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司审计机构的预案》。
    以上议案一、二、三、四尚需提交2009年度股东大会审议。 
    成都旭光电子股份有限公司监事会
    　　二○一○年二月四日