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						成都旭光电子股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本次董事会会议于2010年6月3日上午9：30以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。刘少阳、李庆明、吴志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：
    一、关于召开2009年度股东大会的议案
    9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。详细内容见当日公告临2010-004。
    特此公告
    成都旭光电子股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月三日