敦煌种业(600354) 最新公司公告|查股网

						甘肃省敦煌种业股份有限公司四届董事会第八次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任
    甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第八次会议于2010年8月16日以书面形式发出通知，于2010年8月26日在公司六楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事5人，董事龚海先生、贺天春先生因公出差不能出席本次会议，委托董事张绍平先生代为出席表决，独立董事石金星、薛爽以通讯方式参加本次会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：
    一、审议通过了2010年半年度报告及摘要。
    表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
    二、审议通过了关于审批公司2010年度棉花收购资金贷款额度，并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
    根据公司生产经营计划，公司棉花经营分公司分别拟向当地农业发展银行申请累计总额不超过4.5亿元棉花政策性收购资金贷款和总额不超过0.5亿元的棉花经营贷款，贷款期限为一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。同时授权董事长在本次董事会通过本议案之日起至2011年新棉收购贷款之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、抵押、质押的决定，并签署与银行所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。
    表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
    三、审议通过了关于审批增加酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司2010年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。
    公司全资子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司2010年度增加了30万吨棉籽的加工能力，需增加原料收购资金13500万元，为保证该子公司经营业务的正常开展，公司拟为该子公司增加13500万元的贷款担保，担保期限为一年。同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2010年第一次临时股东大会通过本议案之日起一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保金额，公司将在以后的定期报告中披露。
    本次增加担保额度后公司为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司提供担保的总额不高于25500万元人民币。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    公司定于2010年9月13日召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
    （一）召开会议基本情况：
    1、会议时间：2010年9月13日早9:00时
    2、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。
    （二）会议内容：
    审议关于审批增加酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司2010年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
    （三）出席会议对象：
    1、截止2010年9月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；
    2、本公司董事、监事、高级管理人员。
    （四）会议登记办法：
    凡出席本次会议的股东，须持有本人身份证（或护照）、股东帐户；委托代表人持本人身份证明（或护照）、授权委托书、委托人股东帐户；法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证（或护照），于9月10日（上午8：30-11：30，下午2：30-5：30）到本公司证券部登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
    （五）其他事项：
    1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
    2、联系方式
    地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
    联系人：杨洁 周祁鹏 电话：0937-2663908
    传 真：0937-2663908 邮编：735000
    附件：
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并授权其对以下议案全权行使表决权。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期：2010年 月 日
    特此公告。
    甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月二十八日