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						精伦电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通知于2010年4月19日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2010年4月26日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
    一、 审议通过了《公司2010年第一季度报告》；
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    二、 审议通过了《关于同意副总经理程德心先生辞职的议案》；
    公司副总经理程德心先生因工作原因离职，不再担任公司副总经理。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    三、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广（含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC卡读写设备、智能监控产品、商用密码产品---有效期至2009年12月6日)；经营货物进出口、技术进出口 ( 国家限制经营的货物和技术除外)。
    变更为：
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广（含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC卡读写设备、智能监控产品、商用密码产品---有效期至2013年3月21日)；经营货物进出口、技术进出口 ( 国家限制经营的货物和技术除外)。
    本议案还需提交股东大会批准。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    精伦电子股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十六日