恒丰纸业(600356) 最新公司公告|查股网

						牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的提示性公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司曾于2010年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第七次会议决议公告及召开2009年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
    一、召开本次股东大会的基本情况
    1、会议召集人：牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
    2、现场会议会议召开时间：2010年6月23日下午13:30
    网络投票时间：2010年6月23日上午9:30—11:30下午13:00—15:003、股权登记日：2010年6月17日
    4、现场会议召开地点：恒丰学院
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议出席对象：
    ①截至2010年6月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。
    ②本公司董事、监事和高级管理人员；
    ③本公司聘任的见证律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；
    3、审议《公司2009年年度报告及年度报告摘要》；
    4、审议《公司2009年度利润分配预案》；
    5、审议《关于公司改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
    6、审议《关于公司2010年预计日常关联交易金额的议案》；
    7、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
    8、审议《关于支付独立董事薪酬的议案》；
    9、审议《关于修改的议案》；
    10、审议《关于修改的议案》；
    11、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
    12、审议《关于公司监事会改选监事的议案》。
    13、审议《牡丹江恒丰纸业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案，本议案应逐项审议。本计划内容包含：
    13.1激励对象；
    13.2股票期权激励计划所涉及的股票来源和数量；
    13.3股票期权的行权价格及确定方法；
    13.4股票期权的授予数量；
    13.5股票期权的获授条件和行权条件；
    13.6股票期权的有效期、授权日、行权限制期、行权有效期、可行权日和禁售期；
    13.7股票期权激励计划的调整方法和程序；
    13.8股权激励会计处理方法及对业绩的影响；
    13.9激励计划的实施程序、公司授予期权及激励对象行权的程序；
    13.10公司与激励对象各自的权利义务；
    13.11公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划；
    13.12激励计划的变更、终止。
    14、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》：具体内容为：
    本次股权激励计划具体授权董事会办理以下事宜：
    1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
    2、授权董事会在公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利等事项时，
    按照股票期权激励计划规定的方式对股票期权数量和行权价格进行调整；
    3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；
    4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
    5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
    6、授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    7、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
    8、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；
    9、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定须由股东大会行使的权利除外。
    股东大会就以上第13项、第14项议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
    三、出席现场会议登记办法
    截至2010年6月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东须持如下资料办理股权登记：
    个人股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及复印件；委托代理人的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件）、委托人股票帐户卡；
    国有法人股和境内法人股由法定代表人亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）。
    异地股东可用信函或传真方式登记，但出席会议时必须出示相关证件及文件原件。
    2、登记时间：2010年6月18日上午9：00-11：30、下午13：00-17：00；异地股东可于2010年6月18日17：00前采取信函或传真方式登记。
    3、登记地址：黑龙江省牡丹江市恒丰纸业股份有限公司董事会秘书处。4、联系方式：电话：0453--6336668；传真：0453--6330989；联系人：刘新欢。
    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年6月23
    日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购
    业务操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托
    即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
    投票代码 投票简称
    738356 恒丰投票
    3、股东投票的具体流程
    ①输入买入指令
    ②输入投票代码 738356
    由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据上述审议事
    项顺序，本次股东大会需要表决的议案事项顺序号在网络投票中采用交易系统投
    票在“委托价格”项下的申报委托按下表进行：
    对应申报
    序号 议 案 内 容 价格(元)
    1 公司2009年度董事会工作报告； 1
    2 公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告 2
    3 公司2009年年度报告及年度报告摘要 3
    4 公司2009年度利润分配预案 4
    5 关于公司改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的 5
    议案
    6 关于公司2010年预计日常关联交易金额的议案 6
    7 关于调整公司董事会成员的议案 7
    8 关于支付独立董事薪酬的议案 8
    9 关于修改《公司章程》的议案 9
    10 关于修改《董事会议事规则》的议案 10
    11 公司2009年度监事会工作报告 11
    12 关于公司监事会改选监事的议案 12
    13 牡丹江恒丰纸业股份有限公司股票期权激励计划（草案） 13
    13.1 激励对象； 13.01
    13.2 股票期权激励计划所涉及的股票来源和数量； 13.02
    13.3 股票期权的行权价格及确定方法； 13.03
    13.4 股票期权的授予数量； 13.04
    13.5 股票期权的获授条件和行权条件； 13.05
    股票期权的有效期、授权日、行权限制期、行权有效期、可行权
    13.6 日和禁售期； 13.06
    13.7 股票期权激励计划的调整方法和程序； 13.07
    13.8 股权激励会计处理方法及对业绩的影响； 13.08
    13.9 激励计划的实施程序、公司授予期权及激励对象行权的程序； 13.09
    13.1 公司与激励对象各自的权利义务； 13.1
    13.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划； 13.11
    13.12 激励计划的变更、终止。 13.12
    14 关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案 14
    注：本次股东大会投票，在股东对议案13进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案13投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准；未投票表决的议案，以对议案13的投票表
    决意见为准；如果股东先对议案13投票表决，然后又对子议案中的一项或多项
    投票表决，则以对子议案的投票表决意见为准。对于议案13中有多个需表决的
    子议案，13.00元代表对议案13中全部子议案进行表决，13.01元代表议案13
    中子议案13.1，13.02元代表议案13中子议案13.2，以此类推。
    ③、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应申报股数
    赞成 1股
    反对 2股
    弃权 3股
    ④、确认投票委托完成
    4、注意事项
    ①投票不能撤单；
    ②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    五、独立董事征集投票权程序
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式程序等内容详见2010年6月3日刊登的牡丹江恒丰纸业《独立董事公开征集投票权报告书》。
    六、投票规则
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、独立董事征集投票、网络投票三种方式中的一种表决方式，不能重复。如出现重复投票的情形将按以下规则处理：
    1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以第一次投票为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
    七、注意事项
    1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；
    2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    特此公告。
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
    二〇一〇年六月十八日
    附件：
    授权委托书
    本人/本单位作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席牡丹江恒丰
    纸业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    一、委托人情况
    1、委托人姓名：
    2、委托人身份证号：
    3、委托人股东账号：
    4、委托人持股数：
    二、受托人情况
    1、受托人姓名：
    2、受托人身份证号：
    三、经委托人授权，受托人行使以下表决权：
    1、对本次股东大会第 项议题投赞成票；
    2、对本次股东大会第 项议题投反对票；
    3、对本次股东大会第 项议题投弃权票。
    备注：委托人对上述议题不作具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。本委托有效期为股东大会召开当天。
    委托人签名（盖章）
    委托日期：
    2010年 月 日
    　　（本授权委托书原件及复印件均为有效）