恒丰纸业(600356) 最新公司公告|查股网

						牡丹江恒丰纸业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    ? 本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2010年6月23日下午13:30。
    网络投票时间：2010年6月23日上午9:30—11:30下午13:00—15:00。
    2、现场会议召开地点：恒丰学院。
    3、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长徐祥先生
    6、本次大会的召开会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表114人，代表公司股份数115,887,804股，占公司总股本的60.05%。其中：出席现场会议的股东及股东代表19人，代表公司股份数109,041,880股，占公司总股本的56.50%；通过网络投票的股东95人，代表公司股份数6,845,924股，占公司总股本的3.55%；公司独立董事李一军共征集到投票权计0股。公司董事长徐祥先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。
    表决结果为：113,964,845股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.34%；反对165,822股，占本次会议有效表决权股份数的0.14%；弃权1,757,137股，占本次会议有效表决权股份数的1.52%。
    2、审议通过《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》。
    表决结果为：113,712,481股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.12%；反对187,322股，占本次会议有效表决权股份数的0.16%；弃权1,988,001股，占本次会议有效表决权股份数的1.72%。
    3、审议通过《公司2009年年度报告及年度报告摘要》。
    表决结果为：113,712,481股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.12%；反对175,622股，占本次会议有效表决权股份数的0.15%；弃权1,999,701股，占本次会议有效表决权股份数的1.73%。
    4、审议通过《公司2009年度利润分配预案》。
    表决结果为：114,263,381股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.60%；反对719,732股，占本次会议有效表决权股份数的0.62%；弃权904,691股，占本次会议有效表决权股份数的0.78%。
    5、审议通过《关于公司改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
    表决结果为：113,688,381股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.10%；反对171,822股，占本次会议有效表决权股份数的0.15%；弃权2,027,601股，占本次会议有效表决权股份数的1.75%。
    6、审议通过《关于公司2010年预计日常关联交易金额的议案》。
    表决结果为：53,684,981股赞成，占本次会议有效表决权股份数的96.06%；反对173,422股，占本次会议有效表决权股份数的0.31%；弃权2,029,401股，占本次会议有效表决权股份数的3.63%。
    公司关联股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司回避表决。
    7、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》。
    表决结果为：113,684,681股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.10%；反对152,022股，占本次会议有效表决权股份数的0.13%；弃权2,051,101股，占本次会议有效表决权股份数的1.77%。
    8、审议通过《关于支付独立董事薪酬的议案》。
    表决结果为：113,704,581股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.12%；反对135,822股，占本次会议有效表决权股份数的0.12%；弃权2,047,401股，占本次会议有效表决权股份数的1.76%。
    9、审议通过《关于修改的议案》。
    表决结果为：113,688,381股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.10%；反对152,022股，占本次会议有效表决权股份数的0.13%；弃权2,047,401股，占本次会议有效表决权股份数的1.77%。
    10、审议通过《关于修改的议案》。
    表决结果为：113,688,381股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.10%；反对152,022股，占本次会议有效表决权股份数的0.13%；弃权2,047,401股，占本次会议有效表决权股份数的1.77%。
    11、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》。
    表决结果为：113,684,681股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.10%；反对152,022股，占本次会议有效表决权股份数的0.13%；弃权2,051,101股，占本次会议有效表决权股份数的1.77%。
    12、审议通过《关于公司监事会改选监事的议案》。
    表决结果为：113,684,681股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.10%；反对152,022股，占本次会议有效表决权股份数的0.13%；弃权2,051,101股，占本次会议有效表决权股份数的1.77%。
    13、审议通过《牡丹江恒丰纸业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。在投票表决时，徐祥、潘泉利、施长君、王明阳等4名关联股东回避表决。(1)激励对象
    表决结果为：114,608,721股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.91%；反对581,199股，占本次会议有效表决权股份数的0.50%；弃权683,914股，占本次会议有效表决权股份数的0.59%。
    （2）股票期权激励计划所涉及的股票来源和数量
    表决结果为：114,549,721股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.86%；反对581,199股，占本次会议有效表决权股份数的0.50%；弃权742,914股，占本次会议有效表决权股份数的0.64%。
    （3）股票期权的行权价格及确定方法
    表决结果为：114,545,821股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.85%；反对593,899股，占本次会议有效表决权股份数的0.51%；弃权734,114股，占本次会议有效表决权股份数的0.64%。
    （4）股票期权的授予数量
    表决结果为：114,599,721股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.90%；反对581,199股，占本次会议有效表决权股份数的0.50%；弃权692,914股，占本次会议有效表决权股份数的0.60%。
    （5）股票期权的获授条件和行权条件
    表决结果为：114,549,721股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.86%；反对581,199股，占本次会议有效表决权股份数的0.50%；弃权742,914股，占本次会议有效表决权股份数的0.64%。
    （6）股票期权的有效期、授权日、行权限制期、行权有效期、可行权日和禁售期
    表决结果为：114,599,721股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.90%；反对581,199股，占本次会议有效表决权股份数的0.50%；弃权692,914股，占本次会议有效表决权股份数的0.60%。
    （7）股票期权激励计划的调整方法和程序
    表决结果为：114,549,721股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.86%；反对581,199股，占本次会议有效表决权股份数的0.50%；弃权742,914股，占本次会议有效表决权股份数的0.64%。
    （8）股权激励会计处理方法及对业绩的影响
    表决结果为：114,549,721股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.86%；反对581,199股，占本次会议有效表决权股份数的0.50%；弃权742,914股，占本次会议有效表决权股份数的0.64%。
    （9）激励计划的实施程序、公司授予期权及激励对象行权的程序
    表决结果为：114,599,721股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.90%；反对581,199股，占本次会议有效表决权股份数的0.50%；弃权692,914股，占本次会议有效表决权股份数的0.60%。
    （10）公司与激励对象各自的权利义务
    表决结果为：114,549,721股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.86%；反对581,199股，占本次会议有效表决权股份数的0.50%；弃权742,914股，占本次会议有效表决权股份数的0.64%。
    （11）公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划
    表决结果为：114,549,721股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.86%；反对581,199股，占本次会议有效表决权股份数的0.50%；弃权742,914股，占本次会议有效表决权股份数的0.64%。
    （12）激励计划的变更、终止
    表决结果为：114,599,721股赞成，占本次会议有效表决权股份数的98.90%；反对581,199股，占本次会议有效表决权股份数的0.50%；弃权692,914股，占本次会议有效表决权股份数的0.60%。
    14、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》。
    在投票表决时，徐祥、潘泉利、施长君、王明阳等4名关联股东回避表决。
    表决结果为：113,438,770股赞成，占本次会议有效表决权股份数的97.90%；
    反对82,200股，占本次会议有效表决权股份数的0.07%；弃权2,352,864股，占
    本次会议有效表决权股份数的2.03%。
    参加股东大会投票的前十名社会公众股东表决情况
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    CHINA 黑龙江 
    牡丹江恒 ACCESS 辰能投 
    丰纸业集 PAPER 资管理 黑龙江 
    股东名称 团有限责 INVESTMENT 有限责 省投资 罗坤蓉 严明 顾雪梅 张暾 王耀华 朱健红 
    任公司 COMPANY 任公司 总公司 
    LIMITED 
    持股数 60000000 40000000 9000000 4000000 400101 200100 184758 121122 102000 94850 
    议案1 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 反对 弃权 弃权 
    议案2 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 反对 弃权 弃权 
    议案3 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 反对 弃权 弃权 
    议案4 同意 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 反对 反对 弃权 
    议案5 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 反对 弃权 弃权 
    议案6 回避 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 反对 弃权 弃权 
    议案7 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 反对 弃权 弃权 
    议案8 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 反对 弃权 弃权 
    议案9 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 反对 弃权 弃权 
    议案10 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 反对 弃权 弃权 
    议案11 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 反对 弃权 弃权 
    议案12 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 反对 弃权 弃权 
    议案13.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 弃权 同意 
    议案13.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 弃权 同意 
    议案13.03 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 弃权 同意 
    议案13.04 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 弃权 同意 
    议案13.05 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 弃权 同意 
    议案13.06 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 弃权 同意 
    议案13.07 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 弃权 同意 
    议案13.08 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 弃权 同意 
    议案13.09 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 弃权 同意 
    议案13.10 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 弃权 同意 
    议案13.11 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 弃权 同意 
    议案13.12 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 弃权 同意 
    议案14 同意 同意 同意 同意 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权 
    四、律师见证情况
    北京市时代九和律师事务所张启富、郑薇律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
    五、备查文件目录
    1、本次股东大会决议；
    2、本次股东大会法律意见书。
    特此公告。 
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月二十三日