恒丰纸业(600356) 最新公司公告|查股网

						牡丹江恒丰纸业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通提示性公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    1、牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行限售股份上市流通数量为5,300万股，占公司总股本的27.46%。
    2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2010年7月27日。
    一、非公开发行股份的相关情况
    公司2006年5月12日召开的五届董事会第二次会议及2006年5月31日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，决定非公开发行的发行对象为不超过十名机构投资者，非公开发行股票数量不超过6,000万股。
    公司2006年9月30日召开的五届董事会第五次会议及2006年10月25召开的2006年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票工作引入外国战略投资者的议案》，决定引入外国战略投资者——SteelPartnersChinaAccessIL.P.，该基金通过其全资子公司ChinaAccessPaperInvestmentCompanyLimited（凯士华纸业投资有限公司）完成战略投资。
    公司2007年5月9日召开的五届董事会第九次会议及2007年5月25日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期限的议案》，决定将2006年第二次临时股东大会决议通过的非公开发行A股决议有效期延期一年，即有效期延期至2008年5月31日，决议的其它内容不变。
    2007年4月30日，公司获得商务部《商务部关于原则同意牡丹江恒丰纸业股份有限公司引入境外战略投资者的批复》【商资批[2007]字222号】文的批准。2007年7月13日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准牡丹江恒丰纸业股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]175号）的批复，非公开发行新股不超过6,000万股。
    根据公司股东大会授权，公司2007年7月16日召开的五届董事会第十二次会议审议确定了按照5.46元/股的发行价格，向凯士华纸业投资有限公司发行4,000万股、黑龙江省辰能投资管理有限责任公司发行900万股及黑龙江省投资总公司发行400万股，合计发售5,300万股普通股股票。
    根据深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司非公开发行股票的验资报告》【深南验字(2007)第114号】，截至2007年7月18日止，公司收到凯士华纸业投资有限公司、黑龙江辰能投资管理有限责任公司、黑龙江省投资总公司以货币缴纳的认购此次非公开发行股票的资金总额为人民币 289,380,000.00 元。公司非公开发行后注册资本为人民币
    193,000,000元。
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2007年7月24日出具的《证券变更登记证明》及于2007年7月25日出具的A股前10名股东名册查询结果，公司非公开发行5,300万股人民币普通股在证券登记机构办理了股份登记手续，完成了非公开发行股票的登记托管手续。
    非公开发行股票具体事宜详见公司于2007年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。
    二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺
    根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会关于非公开发行的相关规定以及公司确定的非公开发行的原则，凯士华纸业投资有限公司、黑龙江辰能投资管理有限责任公司、黑龙江省投资总公司认购的非公开发行股份的锁定期限为三年，锁定期限自2007年7月27日开始计算，锁定期满后公司将向上海证券交易所申请该部分股票上市。
    三、非公开发行股份至今公司股本变化和股东持股变化情况
    非公开发行股份完成后，公司总股本由14,000万股变更为19,300万股。非公开发行股份完成后至今，公司股本未发生变化，其中：牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司持有的有限售条件流通股5,300万股已于2010年2月12上市流通，
    其持有的6,000万股均为无限售流通股。
    四、本次有限售条件流通股的情况
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为5,300万股；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年7月27日；
    3、有限售条件的流通股上市流通明细表：
    持有有限售条
    持有有限售条 件的流通股股 本次上市 剩余有限售条
    股东名称 件的流通股股 份占公司总股 流通数量 件的流通股股
    份数量（万股） 本比例(%) （万股） 份数量（股）
    China Access Paper
    Investment Company
    Limited 4,000 20.73 4,000 0
    黑龙江辰能投资管理 900 4.66 900 0
    有限责任公司
    黑龙江省投资总公司 400 2.07 400 0
    合计 5,300 27.46 5,300 0
    五、股本结构变动表
    本次变动前 本次变动后
    本次变动
    股份类别 数量
    数量（万股） 比例(%) 数量（万股） 比例(%)
    战略投
    资者配
    有限售 售股份 5,300 27.46 -5,300 0 0
    条件的
    流通股
    合计 5,300 27.46 -5,300 0 0
    股 14,000 72.54 5,300 19,300 100
    无限售
    条件的
    流通股 合计 14,000 72.54 5,300 19,300 100
    股份总数 19,300 100 0 19,300 100
    特此公告。
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
    　　2010年7月22日