恒丰纸业(600356) 最新公司公告|查股网

						牡丹江恒丰纸业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    ” 本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2010年12月29日下午13:30。
    网络投票时间：2010年12月29日上午9:30—11:30 下午13:00—15:00。
    2、现场会议召开地点：恒丰学院。
    3、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长徐祥先生
    6、本次大会的召开会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表184人，代表公司股份数111,813,767股，占公司总股本的57.93%。其中：出席现场会议的股东及股东代表17人，代表公司股份数100,049,048股，占公司总股本的51.84%；通过网络投票的股东167人，代表公司股份数11,764,719股，占公司总股本的6.10%。公司董事长徐祥先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
    表决结果为：109,425,296股赞成，占本次会议有效表决权股份数的97.86%；反对1,476,266股，占本次会议有效表决权股份数的1.32%；弃权912,205股，占本次会议有效表决权股份数的0.82%。
    2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
    2.01本次发行证券的种类
    表决结果为：104,352,695股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.33%；反对1,958,716股，占本次会议有效表决权股份数的1.75%；弃权5,502,356股，占本次会议有效表决权股份数的4.92%。
    2.02发行规模
    表决结果为：104,300,595股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.28%；反对2,009,616股，占本次会议有效表决权股份数的1.80%；弃权5,503,556股，占本次会议有效表决权股份数的4.92%。
    2.03票面金额和发行价格
    表决结果为：104,271,595股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.25%；反对2,058,616股，占本次会议有效表决权股份数的1.84%；弃权5,483,556 股，占本次会议有效表决权股份数的4.91%。
    2.04存续期限
    表决结果为：104,289,695股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.27%；反对1,969,616股，占本次会议有效表决权股份数的1.76 %；弃权5,554,456股，占本次会议有效表决权股份数的4.97%。
    2.05票面利率
    表决结果为：104,300,995股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.28 %；
    反对2,009,216股，占本次会议有效表决权股份数的1.80 %；弃权5,503,556股，占本次会议有效表决权股份数的4.92%。
    2.06还本付息的期限和方式
    表决结果为：104,340,995 股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.32%；
    反对1,969,216股，占本次会议有效表决权股份数的1.76 %；弃权5,503,556股，占本次会议有效表决权股份数的4.92%。
    2.07转股期限
    表决结果为：104,290,095股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.27 %；
    反对2,020,116股，占本次会议有效表决权股份数的1.81 %；弃权5,503,556 股，占本次会议有效表决权股份数的4.92%。
    2.08转股价格的确定和修正
    表决结果为：104,301,295股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.28 %；
    反对2,020,516股，占本次会议有效表决权股份数的1.81 %；弃权5,491,956股，占本次会议有效表决权股份数的4.91%。
    2.09转股价格向下修正条款
    表决结果为：104,340,995股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.32 %；
    反对1,969,216股，占本次会议有效表决权股份数的1.76 %；弃权5,503,556股，占本次会议有效表决权股份数的4.92%。
    2.10赎回条款
    表决结果为：104,300,995股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.28 %；
    反对2,009,216股，占本次会议有效表决权股份数的1.80 %；弃权5,503,556股，占本次会议有效表决权股份数的4.92%。
    2.11回售条款
    表决结果为：104,290,095股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.27%；反对2,020,116股，占本次会议有效表决权股份数的1.81%；弃权5,503,556股，占本次会议有效表决权股份数的4.92%。
    2.12转股时不足一股金额的处理方法
    表决结果为：104,351,895股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.33%；反对1,958,316股，占本次会议有效表决权股份数的1.75%；弃权5,503,556 股，占本次会议有效表决权股份数的4.92%。
    2.13转股年度有关股利的归属
    表决结果为：104,340,995股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.32 %；
    反对1,969,216股，占本次会议有效表决权股份数的1.76 %；弃权5,503,556股，占本次会议有效表决权股份数的4.92%。
    2.14发行方式及发行对象
    表决结果为：104,351,895股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.33%；反对1,969,116股，占本次会议有效表决权股份数的1.76%；弃权5,492,756股，占本次会议有效表决权股份数的4.91%。
    2.15向原股东配售的安排
    表决结果为：104,340,995 股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.32 %；
    反对1,976,516股，占本次会议有效表决权股份数的1.77 %；弃权5,496,256股，占本次会议有效表决权股份数的4.91%。
    2.16债券持有人及债券持有人会议的相关事项
    表决结果为：104,290,095股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.27 %；
    反对2,020,116股，占本次会议有效表决权股份数的1.81%；弃权5,503,556股，占本次会议有效表决权股份数的4.92 %。
    2.17募集资金用途
    表决结果为：104,351,895股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.33 %；
    反对1,959,516股，占本次会议有效表决权股份数的1.75 %；弃权5,502,356股，占本次会议有效表决权股份数的4.92%。
    2.18担保事项
    表决结果为：104,300,995股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.28%；反对2,009,216股，占本次会议有效表决权股份数的1.80 %；弃权5,503,556股，占本次会议有效表决权股份数的4.92%。
    2.19本次决议的有效期
    表决结果为：104,351,895股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.33%；反对1,958,316股，占本次会议有效表决权股份数的1.75 %；弃权5,503,556股，占本次会议有效表决权股份数的4.92 %。
    2.20提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
    表决结果为：104,351,495股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.33 %；
    反对1,927,116股，占本次会议有效表决权股份数的1.72%；弃权5,535,156股，占本次会议有效表决权股份数的4.95%。
    3、审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》。 表决结果为：104,153,795股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.15%；反对973,422股，占本次会议有效表决权股份数的0.87%；弃权6,686,550股，占本次会议有效表决权股份数的5.98 %。
    4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。
    表决结果为：104,164,895股赞成，占本次会议有效表决权股份数的93.16 %；
    反对679,222股，占本次会议有效表决权股份数的0.61%；弃权6,969,650股，占本次会议有效表决权股份数的6.23%。 
    参加股东大会投票的前十名社会公众股东表决情况 
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    黑龙江 
    牡丹江恒 CHINA ACCESS 辰能投 
    丰纸业集 PAPER 资管理 黑龙江 
    股东名称 团有限责 INVESTMENT 有限责 省投资 鲁军 谢永平 张暾 毛文英 吴凡 朱华锋 
    任公司 COMPANY LIMITED 任公司 总公司 
    持股数 60000000 40000000 4960000 4000000 339100 155800 125122 103000 77832 77384 
    议案1 同意 同意 同意 同意 弃权 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.01 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.02 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.03 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.04 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.05 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.06 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.07 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.08 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.09 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.10 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.11 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.12 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.13 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.14 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.15 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.16 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.17 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.18 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.19 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案2.20 同意 同意 弃权 同意 反对 反对 反对 弃权 同意 反对 
    议案3 同意 同意 弃权 同意 弃权 反对 反对 弃权 同意 弃权 
    议案4 同意 同意 弃权 同意 弃权 弃权 反对 弃权 同意 弃权 
    四、律师见证情况
    北京市时代九和律师事务所张启富、刘雪月律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。 
    五、备查文件目录 
    1、本次股东大会决议； 
    2、本次股东大会法律意见书。 
    特此公告。 
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 
    　　二○一○年十二月二十九日