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						新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届监事会第十四次会议决议公告 
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）三届十四次监事会于2010年2月26日在公司会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由公司监事会主席徐献礼先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了如下决议：
    一、审议《2009年度监事会工作报告》的议案；
    5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    二、审议《2009年度公司董事会工作报告》的议案；
    5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    三、审议《2009年度公司财务决算报告》的议案；
    5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    四、审议《2009年度报告及其摘要》的议案；
    5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    监事会对公司董事会编制的2009年年度报告及其摘要提出如下审核意见：
    1．公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2．公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况；
    3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    五、审议《2009年度利润分配预案》的议案；
    5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    六、审议《续聘会计事务所》的议案；
    5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    七、审议《2010年度日常关联交易的预计》的议案；
    5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    八、审议《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
    5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    九、审议《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
    5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    十、审议《公司外部单位报送信息管理制度》的议案；
    5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    十一、审议《2010年度公司与控股子公司之间担保计划的预案》议案；
    5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    十二、审议《出资设立新农矿业有限公司》的议案；
    5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    十三、审议《2010年度公司监事会工作计划》的议案；
    5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    十四、审议《关于提名第四届监事会监事侯选人的议案》的议案；
    经三届监事会提名，徐献礼、周文昌、郭文生三人为股东代表出任的第四届监事会候选人，刘莹、曲法科二人由公司职工代表大会选举产生的职工代表出任第四届监事会候选人。
    5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    与会监事还列席了三届三十九次董事会，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
    附：监事候选人及其简历：
    特此公告。 
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
    2010年2月26日 
    附件：监事候选人及其简历：
    徐献礼：男，汉族，河南平舆人，1960年3月出生，1979年9月参加工作，1990年6月加入中国共产党，研究生文化程度（新疆师范大学经济管理专业），现任公司党委委员、纪委书记、监事会主席、工会主席。
    周文昌：男，回族，甘肃天水人，1961年8月出生，1982年9月参加工作，1991年11月加入中国共产党，本科文化程度，中央党校行政管理专业毕业，助理农艺师职称，现任新农南口农场党委书记。
    郭文生：女，汉族，新疆玛纳斯县人，1967年3月出生，1987年7月参加工作，1987年7月加入中国共产党，大专文化程度，高级会计师职称，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。
    刘莹：女，汉族，重庆涪陵人，1971年5月出生， 1993年7月参加工作，大专学历，西南石油学院财会专业毕业，助理会计师职称，现任公司审计部副经理。
    　　曲法科： 男，汉族，山东文登人，1972年7月出生， 1991年1月参加工作，1995年12月入党，本科学历，兵团党校行政管理专业，工程师职称，现任新农棉浆公司党总支书记。