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						新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    ● 本次股东大会没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）2009年年度股东大会于2010年3月25日上午11时在公司会议室以现场方式召开，本次会议召集人公司董事会已于2010年3月2日在上海证券交易所网站（http://www. sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东及股东代表共计5人，所持股份为163148900股，占公司总股本321000000股的50.83％，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李新海先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    二、提案审议情况
    会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    1、《公司2009年度董事会工作报告》；
    （表决结果：同意股数163148900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。）
    2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
    （表决结果：同意股数163148900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。）
    3、《公司2009年度财务决算报告》；
    （表决结果：同意股数163148900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。）
    4、《公司2009年度利润分配预案》；
    同意公司以2009年末总股本321000000股为基数，每10股派发现金红1元(含税)，向全体股东分配股利32100000.00元，其余未分配利润转入以后年度分配。公司2009年度不进行资本公积金转增股本。
    （表决结果：同意股数163148900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。）
    5、《公司2010年度日常关联交易的预计议案》；
    此议案关联股东回避表决。（经非关联股东表决，表决结果：同意股数98900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。）
    6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
    同意公司续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年。
    （表决结果：同意股数163148900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。）
    7、《关于公司2010年度为子公司预提供担保的议案》；
    同意2010 年在银行综合授信额度内公司为子公司预提供担保，具体如下：
    被担保人 持股
    比例 计划借款
    金额 计划担保
    金额 备 注
    新疆海龙化纤有限公司 45% 19000万元 8550万元 续贷担保，按出资比例担保
    新农棉浆有限责任公司 55% 4400万元 2420万元 新增贷款担保，按出资比例担保
    阿拉尔新农甘草有限责任公司
    51.16% 1000万元 1000万元 续贷担保，全额担保
    3000万元 3000万元 新增贷款担保，全额担保
    合 计 27400万元 14970万元
    （表决结果：同意股数163148900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。）
    8、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
    (1)、同意李新海先生为公司第四届董事会董事。
    (2)、同意楚建江先生为公司第四届董事会董事。
    (3)、同意武琳琳女士为公司第四届董事会董事。
    (4)、同意蒋晓进先生为公司第四届董事会董事。
    (5)、同意崔凯先生为公司第四届董事会独立董事。
    (6)、同意刘俊浩先生为公司第四届董事会独立董事。
    (7)、同意胡本源先生为公司第四届董事会独立董事。
    以上董事候选人经逐项表决，表决结果均为：同意股数163148900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。
    股东大会决定公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
    9、《关于选举公司第四届监事会成员的议案》；
    (1)、同意徐献礼先生为公司第四届监事会股东代表监事。
    (2)、同意郭文生女士为公司第四届监事会股东代表监事。
    (3)、同意周文昌先生为公司第四届监事会股东代表监事。
    以上监事候选人经逐项表决，表决结果均为：同意股数163148900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会邀请了北京市国枫律师事务所律师朱明先生见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件目录
    （一） 公司2009年年度股东大会通知、决议、决议公告。
    （二） 北京市国枫律师事务所关于公司2009年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。 
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
    　　2010年3月26日