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						北京华联综合超市股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议不存在否决或修改提案的情况；
    ●本次会议召开前不存在补充提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    现场会议：2010年8月27日（星期五）下午14:00
    网络投票：2010年8月27日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
    2、现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、出席情况：
    出席会议的股东和代理人人数 110
    所持有表决权的股份总数（股） 324,062,565
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.84%
    5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
    6、召集人：本公司董事会
    7、主持人：董事长彭小海
    8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，胡建军因公出差未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书李翠芳出席会议；其他高管列席会议。
    二、提案审议情况
    议案序号 议案内容 赞成票数 赞成比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%) 是否通过
    1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 323957964 99.97 48401 0.01 56200 0.02 是
    2.00 关于本次非公开发行股票方案的议案
    2.01 发行股票的种类和面值 143234863 99.91 41201 0.03 93200 0.06 是
    2.02 发行方式和发行时间 143234863 99.91 41201 0.03 93200 0.06 是
    2.03 发行对象及认购方式 143234863 99.91 41201 0.03 93200 0.06 是
    2.04 发行价格和定价方式 143234863 99.91 46201 0.03 88200 0.06 是
    2.05 发行数量 143234863 99.91 41201 0.03 93200 0.06 是
    2.06 募集资金规模和用途 143234863 99.91 41201 0.03 93200 0.06 是
    2.07 限售期 143234863 99.91 41201 0.03 93200 0.06 是
    2.08 上市地点 143234863 99.91 41201 0.03 93200 0.06 是
    2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 143234863 99.91 41201 0.03 93200 0.06 是
    2.10 本次非公开发行决议的有效期 143234863 99.91 41201 0.03 93200 0.06 是
    3.00 关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案 323928164 99.96 41201 0.01 93200 0.03 是
    4.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 323928164 99.96 40701 0.01 93700 0.03 是
    5.00 关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 143234863 99.91 40701 0.03 93700 0.06 是
    6.00 关于授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 323928164 99.96 40701 0.01 93700 0.03 是
    上述第2项和第5项议案涉及关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司、洋浦万利通科技有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司回避表决。
    三、律师见证情况
    1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
    2、律师姓名：李丽萍、蒋雪雁
    3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
    四、备查文件目录
    1、本次股东大会决议；
    2、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    北京华联综合超市股份有限公司董事会
    　　2010年8月28日