宁波韵升(600366) 最新公司公告|查股网

						宁波韵升股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2009年年度股东大会会议通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波韵升股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010年3月26日在本公司展示中心会议室召开，会议召开通知于2010年3月16日以书面方式通知了全体董事，会议由竺韵德董事长主持，应到董事9名，实到董事7名，董事韩青树因公出差，委托董事杨齐代为表决；独立董事都有为因公出差，委托独立董事陈农代为表决，监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
    一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
    二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年年度报告及其摘要》。
    三、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2009年度财务决算报告》。
    四、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2009年度利润分配预案》。
    2009年度公司实现净利润660,911,789.39元，减去提取的盈余公积66,091,178.94元，加上2009年年初未分配利润106,277,239.80元，减去公司2008年度的利润分配59,365,125.00元，截止2009年12月31日，公司可供股东分配的利润为641,732,725.25元，按总股本39,576.75万股计算，每股可供分配的利润为1.6215元。
    从既要进一步增强公司的发展后劲，又要兼顾投资者既得利益的考虑，提议对2009年度的利润分配（按母公司实现的净利润进行分配），以2009年12月31日的总股本39,576.75万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），拟分配股东股利79,153,500.00元。
    2009年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本。
    五、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，与会董事同意继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
    六、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》。提议支付江苏天衡会计师事务所有限公司2010年度财务审计费用57万元，关联方占用资金情况的专项报告费用5万元，独立财务顾问费用6万元，公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用；已支付江苏天衡会计师事务所有限公司2009年度财务审计费用57万元，关联方占用资金情况的专项报告费用5万元，独立财务顾问费用6万元。公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用。上述费用的支付不影响注册会计师审计意见的独立性。
    七、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》。
    全文内容详见公司3月30日披露的《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的公告》。
    八、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》。
    为提高公司资金的使用效益，在保证公司正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，公司拟利用自有资金开展委托理财业务，公司董事会授权经理层具体实施。
    资金额度：人民币叁亿元； 委托理财项目限定为： 1、委托金融机构贷款；2、购买信托机构发行的信托计划产品； 授权时间：至2010年年度股东大会召开日前。
    九、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的2009年度专项报告》。
    全文内容详见公司3月30日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的2009年度专项报告》。
    十、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《审计委员会关于江苏天衡会计师事务所有限公司从事2009年度审计工作的总结报告》。
    十一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》。
    全文内容详见公司3月30日披露的《关于公司内部控制的自我评价报告》。
    十二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定《公司内幕信息知情人登记制度》的议案》。
    全文内容详见上交所网站：www.sse.com.cn
    十三、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》。
    全文内容详见上交所网站：www.sse.com.cn
    十四、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避审议通过了《关于资产出售暨关联交易的议案》。
    本议案构成关联交易，关联董事竺韵德、杨齐、曹国平、竺晓东实施表决回避。
    全文内容详见公司3月30日披露的《关于资产出售暨关联交易的公告》。
    十五、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》
    公司决定在2010年4月20日召开公司2009年年度股东大会。
    1、会议召开时间及地点、会期：2010年4月20日下午14：00在扬帆路1号公司展示中心会议室召开，会期半天。
    2、本次股东大会拟审议的议案
    （1）《2009年度董事会工作报告》；
    （2）《2009年度监事会工作报告》；
    （3）《2009年年度报告及年度报告摘要》；
    （4）《2009年度财务决算报告》；
    （5）《2009年度利润分配预案》；
    （6）《续聘公司会计师事务所的议案》；
    （7）《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》；
    （8）关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
    （9）《关于资产出售暨关联交易的议案》。
    3、出席会议人员：
    （1）公司董事、监事及高级管理人员；
    （2）截止2010年4月14日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司在册的全体股东，股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席，但书面委托书中应明确写明对每一议案的表决情况和委托人所持有的本公司股份数。
    4、会议登记办法：
    凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东帐户卡，委托代理人本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东帐户卡，于2010年4月16日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）到公司证券法务部进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。
    联系电话：0574-87776939
    传 真：0574-87776466
    联 系 人：王萍
    地 址：浙江省宁波市国家高新区扬帆路1号
    邮 编：315040
    5、与会股东的食宿费及交通费自理。
    十六、会议听取了公司独立董事关于2009年年度工作情况的述职报告。
    特此公告。 
    宁波韵升股份有限公司
    董 事 会
    2010年3月26日 
    附件一：
    授　权　委　托　书
    兹委托　 　　先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波韵升股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
    议案序号 议　　案 内 容 表决权的具体指示
    赞成 反对 弃权
    1 2009年度董事会工作报告
    2 2009年度监事会工作报告
    3 2009年年度报告及其摘要
    4 2009年度财务决算报告
    5 2009年度利润分配预案
    6 关于续聘公司会计师事务所的议案
    7 关于支付会计师事务所年度报酬的议案
    8 关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
    9 关于资产出售暨关联交易的议案
    股东声明：股东代理人必须按本人具体指示表决，不可以按股东代理人自己的意思表决。
    委托人签名： 受托人签名：
    身份证号码： 身份证号码：
    委托人持有股份数：
    　　委托人股东帐号： 委托日期：