宁波韵升(600366) 最新公司公告|查股网

						宁波韵升股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波韵升股份有限公司于2010年10月18日向全体董事发出了以通讯方式召开第六届董事会第十一次会议的通知，于2010年10月28日以通讯方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
　　一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年第三季度报告及其摘要》；
　　二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；
　　三、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《防止控股股东及关联方占用上市公司资金制度》。
　　特此公告。
　　宁波韵升股份有限公司
　　董   事   会
　　2010年10月28日