三房巷(600370) 最新公司公告|查股网

						江苏三房巷实业股份有限公司日常关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关于公司2009 年度日常关联交易实际发生额与预计差异情况的说明
    2009年，公司及子公司与控股股东江苏三房巷集团有限公司（以下简称"三房巷集团"）及其附属企业发生的日常关联交易主要包括销售商品、采购原材料、接受劳务等几方面，经2009年4月13日召开的2008年年度股东大会审议通过。其中公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联方销售电、蒸汽，2009年预计金额为10000万元左右，实际发生的关联销售为12025.28万元。产生这一差异的主要原因是：随着09年度经济缓慢复苏，关联企业开工率提高，用电用汽量加大所致。
    二、预计2010年日常关联交易的基本情况
    单位：万元
    关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额 占同类交易的比例 去年的总金额
    采购原材料 油类及运费 江阴市三房巷加油站 1000左右 100% 815.56
    销售产品或商品 电、蒸汽 江阴华盛聚合有限公司
    15000左右
    45% 12025.28
    电、蒸汽 江阴华怡聚合有限公司
    电、蒸汽 江阴新伦化纤有限公司
    电、蒸汽 江阴海伦化纤有限公司
    电、蒸汽 江阴运伦化纤有限公司
    电、蒸汽 江阴博伦化纤有限公司
    电、蒸汽 江阴市合成纤维厂
    电、蒸汽 江阴兴宇新材料有限公司
    电、蒸汽 江阴兴泰新材料有限公司
    接受劳务 加工修理费 江苏三房巷集团有限公司 100左右 39.02% 78.51
    综合服务费 江苏三房巷集团有限公司 38 100% 38
    土地租赁 江阴华怡聚合有限公司
    江苏三房巷集团有限公司 54.05 100% 54.05
    三、关联方介绍和关联关系
    （一）江阴新源热电有限公司
    1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产电力、蒸汽；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
    2、关联关系：江阴新源热电有限公司是本公司的控股子公司。
    （二）江苏三房巷集团有限公司
    1、基本情况：注册资本：1561814987元人民币；主营业务：聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目含国家法律、行政法规禁止、限制类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）住所：江苏省江阴市周庄镇三房巷。
    2、关联关系：江苏三房巷集团有限公司为本公司控股股东。
    3、履约能力分析：江苏三房巷集团有限公司为公司及子公司提供劳务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。
    （三）江阴市三房巷加油站
    1、基本情况：注册资本：100万元人民币；主营业务：汽油、柴油的零售；住所：江阴市周庄镇三房巷。
    2、关联关系：江阴市三房巷加油站是本公司控股股东的下属单位。
    3、履约能力分析：江阴市三房巷加油站为公司及子公司提供油类及运输服务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。
    （四）江阴华盛聚合有限公司
    1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
    2、关联关系：江阴华盛聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
    （五）江阴华怡聚合有限公司
    1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
    2、关联关系：江阴华怡聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司
    （六）江阴新伦化纤有限公司
    1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤；住所：江阴市周庄镇三房巷。
    2、关联关系：江阴新伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
    （七）江阴海伦化纤有限公司
    1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤维；住所：江阴市周庄镇三房巷。
    2、关联关系：江阴海伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
    （八）江阴运伦化纤有限公司
    1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
    2、关联关系：江阴运伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。
    （九）江阴博伦化纤有限公司
    1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
    2、关联关系：江阴博伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司
    （十）江阴市合成纤维厂
    1、基本情况：注册资本：5000万元人民币；主营业务：涤纶纤维、工程塑料，纱，线的制造、加工；涤纶切片；住所：江阴市周庄镇三房巷村。
    2、关联关系：江阴市合成纤维厂是本公司控股股东的下属企业。
    （十一）江阴兴宇新材料有限公司
    1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
    2、关联关系：江阴兴宇新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司
    （十二）江阴兴泰新材料有限公司
    1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产纤维（不含国家限制类项目）及生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
    2、关联关系：江阴兴泰新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司
    履约能力分析：上述四至十二企业目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏账。
    四、定价政策和定价依据
    本公司与江苏三房巷集团有限公司及下属有关关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
    五、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、公司及子公司接受控股股东的下属单位江阴市三房巷加油站提供的油类及运输服务，主要是生产运营需要。
    2、江阴新源热电有限公司向公司控股股东的控股子公司及下属企业销售电、蒸汽，主要是由于关联公司工业生产的需要。
    3、公司及子公司接受控股股东江苏三房巷集团有限公司提供的劳务，主要是为公司机器备件提供加工和维修服务。
    4、公司接受控股股东江苏三房巷集团有限公司提供的综合服务，主要是接受江苏三房巷集团有限公司向本公司提供员工住房及配套设施、医疗、环卫、食堂、浴室等综合服务。
    5、公司向控股股东江苏三房巷集团有限公司和江阴华怡聚合有限公司租赁土地，主要是为了公司生产经营所必要的经营场所。
    上述关联交易是在诚实信用、公平公正的基础上进行的，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，发挥资源效益，交易公允，不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益，对公司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
    六、审议程序
    根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关规定，上述交易构成关联交易，公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。
    2010年3月11日公司第六届董事会第三次会议审议通过了公司日常关联交易议案，关联董事回避了表决。表决情况为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对该关联交易发表了独立意见，认为公司09年度日常关联交易超出预计部分是正常生产经营过程中发生的，定价合理，没有损害本公司、关联企业及全体股东的利益。2010年度日常关联交易定价原则合理，有利于各方的生产经营，预计是合理的，审议过程中关联董事回避表决，决策程序合法，同意提交股东大会审议。
    上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
    七、关联交易协议情况
    1、《运输及油类服务协议》
    公司及子公司接受控股股东的下属单位江阴市三房巷加油站提供的油类及运输服务，交易价格：市场价协商确定；结算方式：按月结算费用，费用于每月结束后30日内结清；协议有效期：自2009年起3年。
    2、《供电、供汽协议》
    江阴新源热电有限公司向公司控股股东的控股子公司及下属企业销售电、蒸汽，交易价格：电的价格根据市场价格协商确定；蒸汽价格根据双方实际情况，参考当地同类产品市场价格，协商确定；结算方式：按照的实际使用量（实际使用量电表及汽表所记载的度数或用量为根据）按月结算费用，费用于每月结束后30日内结清；协议有效期：自2009年起3年。
    3、《加工修理协议》
    公司及子公司接受控股股东江苏三房巷集团有限公司提供的劳务，交易价格：市场价协商确定；结算方式：按月结算费用，费用于每月结束后30日内结清；协议有效期：自2009年起3年。
    3、《综合服务协议》
    公司接受控股股东江苏三房巷集团有限公司提供的综合服务，交易价格：服务费用合计每年38万元；结算方式：每年年底一次性付清；协议有效期：自2009年起3年。
    4、《国有土地使用权租赁协议》
    公司承租江苏三房巷集团有限公司拥有的江阴市土地管理局第15-04-1046号、第15-04-1055-1号《土地使用权证》项下的土地使用权，承租江阴华怡聚合有限公司拥有的江阴市土地管理局第15-04-1325号《土地使用权证》项下的土地使用权，租赁期至土地出让期限届满时。年租金总额为54.05万元人民币，每年年底一次性付清。
    八、其他相关说明
    1、公司第六届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于公司日常关联交易情况事前认可意见书及发表的独立意见；
    3、公司与关联方签订的相关协议。 
    江苏三房巷实业股份有限公司
    董事会
    　　2010年3月11日