三房巷(600370) 最新公司公告|查股网

						江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年3月1日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2010年3月11日上午在本公司会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长卞平刚先生主持。经与会董事审议，一致形成了如下决议：
    一、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》
    此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
    该议案尚须提请股东大会审议通过。
    二、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》
    此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
    该议案尚须提请股东大会审议通过。
    三、审议通过了公司《2009年度利润分配方案》
    经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2009年母公司实现净利润39,731,617.26元，按10%提取盈余公积金3,973,161.73元，董事会拟定以2009年12月31日的总股本318,897,692股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元(含税)，共计派发现金31,889,769.20元。
    此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
    该议案尚须提请股东大会审议通过。
    四、审议通过了公司《2009年年度报告全文及摘要》
    此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
    该议案尚须提请股东大会审议通过。
    五、审议通过了继聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2010年度财务审计机构及支付其审计费用的议案
    2010年度，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。2009年度支付审计费用58万元（含子公司的审计费用）。
    此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
    该议案尚须提请股东大会审议通过。
    六、审议通过了《公司日常关联交易议案》
    2009年，公司与控股股东江苏三房巷集团有限公司及其附属企业发生的日常关联交易主要包括销售商品、采购原材料、接受劳务等几方面，经2009年4月13日召开的2008年年度股东大会审议通过。其中公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联方销售电、蒸汽，2009年度预计金额10000 万元左右，实际发生关联销售为12025.28万元。产生这一差异的主要原因是：随着09年度经济缓慢复苏，关联企业开工率提高，用电用汽量加大所致。
    2010年公司日常交易内容是：1、公司及子公司接受控股股东的下属单位江阴市三房巷加油站提供的油类及运输服务；2、公司控股子公司江阴新源热电有限公司向公司控股股东的控股子公司及下属企业销售电、蒸汽；3、公司接受控股股东江苏三房巷集团有限公司提供的员工住房及配套设施、医疗、环卫、食堂、浴室等综合服务；4、公司及子公司接受控股股东江苏三房巷集团有限公司提供的劳务；5、公司向江苏三房巷集团有限公司和江阴华怡聚合有限公司租赁土地。
    此议案4票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事卞平刚先生、卞刚红先生、卞国宏先生对此议案回避了表决）。
    该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司09年度日常关联交易超出预计部分是正常生产经营过程中发生的，定价合理，没有损害本公司、关联企业及全体股东的利益。2010年度日常关联交易定价原则合理，有利于各方的生产经营，预计是合理的，审议过程中关联董事回避表决，决策程序合法，同意提交股东大会审议。
    该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
    七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司2009年末各项资产进行了清查的基础上，并根据公司各项资产状况，同意公司计提资产减值准备如下：
    1、公司参股公司江阴利用棉纺针织有限公司（注册资本2000万元，本公司投资200万元，持股比例10%）因不能清偿到期债务，向法院申请破产。江苏省江阴市人民法院依照《中华人民共和国破产法》作出裁定江阴利用棉纺针织有限公司破产。本公司本着谨慎性原则全额计提200万元长期股权投资减值准备。
    2、公司控股子公司江阴新源热电有限公司部分固定资产存在市价下跌情况，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌，据此对部分固定资产计提固定资产减值准备520万元。
    该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过了《内幕信息知情人登记制度的议案》
    全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过了《外部信息使用人管理制度的议案》
    全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
    十、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
    全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
    十一、审议通过了关于召开公司2009年度股东大会的议案
    该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
    1、会议时间：2010年4月10日上午9：30开始
    2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室
    3、会议方式：现场召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议内容：
    （1）审议《2009年度董事会工作报告》
    （2）审议《2009年度监事会工作报告》
    （3）审议《2009年度财务决算报告》
    （4）审议《2009年度利润分配方案》
    （5）审议《2009年年度报告全文及摘要》
    （6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构及支付其审计费用的议案
    （7）审议《公司日常关联交易议案》
    （8）听取独立董事2009年度述职报告
    6、出席会议人员：
    （1）2010年4月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。
    7、参加会议方法：
    （1） 请出席会议的股东或委托代理人于2010年4月7日-4月8日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）到本公司证券部登记。
    公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423
    联系电话：0510-86229867；传真：0510-86229823
    联系人：何兴生先生
    （2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。（授权委托书见附）
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记。
    （4）其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    特此公告。 
    江苏三房巷实业股份有限公司董事会
    2010年3月11日 
    附件
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三房巷实业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成票；对第 项议案投反对票；对第 项议案投弃权票。被委托人对临时提案 (此处填"有"或"无")表决权并授权投 （此处填"赞成票"、"反对票"或"弃权票"）。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
    委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
    委托股东身份证或营业执照号码：
    委托股东持有股数：
    委托股东证券账户卡号码：
    被委托人身份证号码：
    被委托人签名：
    　　委托日期：